斯里兰卡“电诈新天堂”：免签成犯罪温床，印度尼泊尔诈骗军落网

关键信息：

• 斯里兰卡成诈骗新据点，半年逮捕外国人逾1000名
• 诈骗团伙以游客入境，租别墅公寓迅速转移窝点
• 免签、稳定网络和非正式汇款网，便利犯罪资金转移
• 斯里兰卡缺乏完整法律框架，专家促在扎根前铲除

斯里兰卡正成为网络诈骗组织的新据点。此前活跃在柬埔寨和缅甸边境地区的诈骗团伙，为躲避执法打击，正把基地转移到这个印度洋岛国。

今年不到6个月，斯里兰卡警方已以网络犯罪罪名逮捕1000多名外国人，这一数字是2024年全年430人的两倍多。

据彭博社10日报道，斯里兰卡当局近期新设了网络犯罪专案组，并扩大打击力度。斯里兰卡警方发言人弗雷德里克·乌特勒5月接受法新社采访时说：“最近几周，这些组织的规模已清晰显现出来。”他还表示，即便现在，警方每天仍会接到大量举报。

东南亚诈骗产业最初的发展模式，是把赌场、网络赌博、域外经济区以及腐败地方势力结合起来，形成大规模复合型园区。这些园区四周设有铁丝网，内部人员被限制人身自由并被强迫劳动。

今年1月，柬埔寨当局逮捕了这一模式的代表人物之一、太子集团董事长陈志。美国司法部称，他在柬埔寨经营强迫劳动式诈骗园区，给全球受害者造成数十亿美元损失，并已启动对约150亿美元比特币的扣押程序。

尽管柬埔寨等地的打击力度不断加大，网络诈骗组织仍在继续活动。

还有证词显示，在执法行动展开时，涉诈嫌疑人会转移到其他地区，或直接跨境流动。这些组织并未消失，而是转向规模更小、分布更分散的运作方式。

这种变化在斯里兰卡表现得尤为明显。斯里兰卡警方称，相关人员通常以游客身份入境，短期租下海滨度假别墅、首都科伦坡附近的公寓或办公场所，作为诈骗据点。一旦察觉有打击迹象，他们就只带上笔记本电脑和手机，迅速转移到其他城市。

今年3月，斯里兰卡警方在一次行动中，于一处未公开地点的网络诈骗窝点逮捕了135名嫌疑人。

次月，当局突袭了西北部旅游城市奇劳的一家酒店。当地以印度教寺庙和海滩闻名。行动中共有152人被捕。同月，斯里兰卡海关还查获9名试图走私数百部二手手机和笔记本电脑入境的外国公民。这些设备正是呼叫中心式诈骗行动的关键工具。

大约在同一时期，科伦坡附近一处多层公寓内又有120名外国人因类似罪名被捕。在南部沿海的加勒和马特勒，警方一夜之间展开5次打击行动，逮捕了192名印度公民和29名尼泊尔公民。随着类似犯罪蔓延，斯里兰卡警方警告称，若房东将别墅或公寓出租给可疑组织，可能面临协助犯罪的指控。

经济危机之后，为吸引外汇和游客，斯里兰卡允许包括印度和俄罗斯在内的主要国家公民免签入境30天。只要缴费，停留时间最长可延至6个月。政府还计划把免签范围扩大到40个国家。

该国稳定的通信网络也成为重要因素。多语种聊天、视频通话和虚假投资平台运行，都依赖稳定网络。与此同时，当地获取一次性手机卡也较为容易。

此外，“温迪亚尔”非正式汇款网络可以绕开监管，把包括加密货币在内的犯罪所得转移到海外。这个网络通过本地钱庄和中间人完成外汇与斯里兰卡卢比兑换，不经过银行体系，因此交易不透明、难以追踪，适合诈骗组织隐藏或转移非法资金。

不过，斯里兰卡目前缺乏起诉网络诈骗组织的法律框架。透明国际发布的2025年腐败感知指数显示，斯里兰卡在182个国家和地区中排名第107位。专家指出，斯里兰卡至今尚未建立应对网络诈骗的完整法律体系。

据调查媒体“有组织犯罪与腐败报道项目”报道，斯里兰卡财政部下属公共债务管理办公室曾遭匿名黑客通过电子邮件入侵，导致本应支付给澳大利亚的250万美元款项被勒索。美国前检察官、网络诈骗受害者支持组织“沙姆罗克行动”创始人艾琳·韦斯特对彭博社说：“斯里兰卡发生的犯罪，追查起来要困难得多。”她还表示：“无论他们愿不愿意，一个能够在任何环境中运作、技术娴熟的诈骗网络已经在那里形成。”

使馆还表示：“如果不能通过果断、迅速的行动遏制犯罪蔓延，斯里兰卡的国际形象、社会治安和社会稳定将遭受严重损害。”

专家同时强调，必须在这些诈骗组织在斯里兰卡进一步扎根之前将其铲除。亚洲基金会研究员约翰·勒韦尔特上月在澳大利亚洛伊研究所专栏中写道：“诈骗组织一再证明，它们有能力跨境流动、拆分重组并迅速转移。”他还说：“虽然斯里兰卡当前诈骗活动的规模仍然较小，但必须看到，曾让柬埔寨和缅甸对诈骗组织具有吸引力的条件，在斯里兰卡同样存在。”

美国战略与国际问题研究中心研究员朱莉娅·迪克森对彭博社表示：“问题在于，斯里兰卡官员是否真的致力于根除诈骗，还是像柬埔寨那样，暗中从中获利。”

作者：柳镇宇

来源：Sri Lanka Emerges as New Hub for Online Fraud Organizations

文章仅供交流学习，不代表本号观点