九阳股份启动治理体系优化 修订公司章程并制定多项核心管理制度

来源：新浪财经-鹰眼工作室

5月30日，九阳股份（002242）发布公告称，公司第七届董事会第五次会议已于5月29日审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》和《关于修订、制定部分管理制度的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。本次修订涉及公司章程多项核心条款，并同步制定或修订10项管理制度，相关议案尚需提交公司股东会审议。

公告显示，此次制度修订主要基于《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规要求，结合公司实际经营需要，重点强化了股东权利保护、董事及高级管理人员履职规范、薪酬考核机制及信息披露管理等方面内容。

公司章程修订聚焦五大核心领域

九阳股份对公司章程的修订覆盖股东会运作、董事任职管理、董事会权责、高管薪酬机制及信息披露等关键环节，具体调整包括：

股东权利保障机制升级

在股东投票权征集方面，修订后的条款明确规定"股东权利征集应当采取无偿的方式进行"，并要求"向被征集人充分披露股东作出授权委托所必需的信息"，进一步规范了投票权委托行为，防范利益输送风险。同时，股东会会议记录要求新增"出席、列席会议的人员姓名"等要素，强化会议过程的可追溯性。

董事任职管理趋严

修订后的章程细化了董事任职资格审查程序，明确要求"董事会提名委员会应当对董事候选人是否符合任职资格进行审核"，并需在披露候选人情况时同步公开审核意见。对于任职期间出现不符合资格情形的董事，章程新增"应当立即停止履职，董事会知悉后应当立即按规定解除其职务"的强制条款，强化任职动态管理。

董事会运作机制优化

在董事会决策程序上，修订条款要求董事审议事项时"应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等"，进一步压实董事勤勉义务。董事会会议记录亦新增"会议主持人及出席、列席会议的人员姓名"等记录要素，提升决策透明度。

高管薪酬与考核体系完善

章程首次明确公司应建立包含"工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容"的薪酬管理制度。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且"一定比例的绩效薪酬需在年度报告披露和绩效评价后支付"。特别值得注意的是，章程新增财务造假追溯调整条款，规定"公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分"。

信息披露与董事会秘书权责强化

修订后的章程大幅扩充了董事会秘书的职责范围，明确其作为高级管理人员，有权"参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况"。具体职责新增包括"组织制订公司内幕信息管理制度""关注有关公司的媒体报道、市场传闻并及时核实""每季度核实持有公司5%以上股份的股东及董监高持股情况"等内容，强化了信息披露的全流程管理。

十项管理制度同步修订制定

除公司章程外，九阳股份本次还同步推进多项配套管理制度的修订与制定工作，形成系统化治理升级方案：

序号 文件名称 类型 生效条件 1 董事会议事规则 修订 需提交股东会审议 2 股东会议事规则 修订 需提交股东会审议 3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 制定 需提交股东会审议 4 会计师事务所选聘制度 制定 需提交股东会审议 5 累积投票制实施细则 修订 需提交股东会审议 序号 文件名称 类型 生效条件 1 董事会提名委员会实施细则 修订 董事会审议通过之日起生效 2 董事会秘书工作制度 修订 董事会审议通过之日起生效 3 信息披露管理制度 修订 董事会审议通过之日起生效 4 内部控制及风险管理制度 制定 董事会审议通过之日起生效 5 舆情管理制度 制定 董事会审议通过之日起生效

在新增制度中，《内部控制及风险管理制度》和《舆情管理制度》的制定尤为引人注目，前者旨在构建全面风险防控体系，后者则针对资本市场信息环境变化，建立系统化的舆情监测与应对机制，体现了公司对风险管理的前瞻性布局。

公告强调，本次修订及制定的制度将有助于提升公司治理水平，保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。相关制度全文已在巨潮资讯网披露，公司章程修订事项尚需提交公司股东会审议，并以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

作为小家电行业龙头企业，九阳股份此次治理体系优化，不仅响应了监管部门对上市公司治理规范化的最新要求，也为公司未来高质量发展奠定了制度基础。市场分析人士指出，完善的公司治理是企业长期价值提升的重要保障，九阳股份通过强化内控机制、优化薪酬考核、规范信息披露等举措，有望进一步提升公司治理效率和透明度，增强投资者信心。

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