北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
中国旅游集团中免股份有限公司（证券代码：601888 证券简称：中国中免）于2026年5月29日发布公告，披露公司第五届董事会第三十一次会议（现场结合通讯方式）决议结果。会议于2026年5月28日召开，审议通过了包括续聘审计机构、修订多项管理制度、确定高管任期考核结果及激励方案等在内的9项议案。
公告显示，本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议由董事长范云军主持，部分高级管理人员列席。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议审议通过的主要议案及表决情况如下：
议案内容表决结果是否需提交股东会《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于修订<公司资金管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于修订<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于制定<公司董事薪酬管理办法>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》同意8票，反对0票，弃权0票《关于确定公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案》同意5票，反对0票，弃权0票（3名董事回避表决）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票是（需特别决议）《关于提请召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票
在备受关注的人事与薪酬方面，会议审议通过了《关于修订<公司经理层成员薪酬管理办法>的议案》及《关于制定<公司董事薪酬管理办法>的议案》，前者无需提交股东会审议，后者则尚需提交。此外，《关于确定公司高级管理人员2022-2024年任期经营业绩考核结果及任期激励方案的议案》在审议过程中，因董事常筑军、王月浩、王轩兼任或时任公司高级管理人员而回避表决，最终以5票同意获得通过。
在公司治理与合规方面，会议决定续聘2026年度审计机构，修订《公司资金管理制度》和《公司对外担保管理制度》，并为公司、董事及高级管理人员购买责任保险。同时，为配合注册资本变更，《公司章程》的修订议案获得通过，该议案需提交股东会以特别决议方式审议。
根据会议决议，公司拟于2026年6月26日召开2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，相关会议通知及资料将另行公布。
市场分析人士指出，中国中免此次集中审议通过多项议案，涉及公司治理、内控管理及高管激励等多个层面，有助于进一步完善公司治理结构，提升管理效率，为公司长期稳健发展奠定基础。投资者可关注后续股东会的召开情况及相关议案的最终审议结果。
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