振芯科技股东会通过多项议案 补选杜辉为非独立董事

来源：新浪财经-鹰眼工作室

5月19日，成都振芯科技股份有限公司（证券代码：300101）2025年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在成都市高新区高朋大道1号一号会议室举行，网络投票时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00。会议由公司董事会召集，董事长梁丽涛女士主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有298名股东及股东代表出席，代表股份171,943,052股，占公司有表决权股份总数的30.5484%。其中，现场投票股东20人，代表股份810,075股；网络投票股东278人，代表股份171,132,977股。中小投资者出席人数为295人，代表股份5,845,877股，占公司有表决权股份总数的1.0386%。

总议案表决情况 议案序号 议案名称 同意票数（股） 同意比例 反对票数（股） 反对比例 弃权票数（股） 弃权比例 表决结果 1.00 《2025年度董事会工作报告》 170,856,452 99.3680% 487,200 0.2833% 599,400 0.3486% 通过 2.00 《2025年度财务决算报告》 170,878,652 99.3810% 463,800 0.2697% 600,600 0.3493% 通过 3.00 《2025年度经审计财务报告》 170,878,652 99.3810% 463,900 0.2698% 600,500 0.3492% 通过 4.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） 170,862,252 99.3714% 475,200 0.2764% 605,600 0.3522% 通过 5.00 《2025年度利润分配方案》 170,048,352 98.8981% 1,297,600 0.7547% 597,100 0.3473% 通过 6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 169,587,577 98.7663% 1,395,700 0.8128% 722,600 0.4208% 通过 7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 170,590,177 99.2132% 1,271,675 0.7396% 81,200 0.0472% 通过 8.01 《股东会议事规则》 169,138,425 98.3689% 2,189,927 1.2736% 614,700 0.3575% 通过 8.02 《董事会议事规则》 169,128,225 98.3629% 2,200,027 1.2795% 614,800 0.3576% 通过 8.03 《股东会网络投票实施细则》 169,148,425 98.3747% 2,184,527 1.2705% 610,100 0.3548% 通过 8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 169,857,752 98.7872% 1,402,800 0.8159% 682,500 0.3969% 通过 中小投资者表决情况 议案序号 议案名称 同意票数（股） 同意比例 反对票数（股） 反对比例 弃权票数（股） 弃权比例 1.00 《2025年度董事会工作报告》 4,759,277 81.4125% 487,200 8.3341% 599,400 10.2534% 2.00 《2025年度财务决算报告》 4,781,477 81.7923% 463,800 7.9338% 600,600 10.2739% 3.00 《2025年度经审计财务报告》 4,781,477 81.7923% 463,900 7.9355% 600,500 10.2722% 4.00 《2025年年度报告》（全文及摘要） 4,765,077 81.5118% 475,200 8.1288% 605,600 10.3594% 5.00 《2025年度利润分配方案》 3,951,177 67.5891% 1,297,600 22.1968% 597,100 10.2140% 6.00 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 3,727,577 63.7642% 1,395,700 23.8749% 722,600 12.3608% 7.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》 4,730,177 80.9148% 1,034,500 17.6962% 81,200 1.3890% 8.01 《股东会议事规则》 3,041,250 52.0238% 2,189,927 37.4611% 614,700 10.5151% 8.02 《董事会议事规则》 3,031,050 51.8494% 2,200,027 37.6338% 614,800 10.5168% 8.03 《股东会网络投票实施细则》 3,051,250 52.1949% 2,184,527 37.3687% 610,100 10.4364% 8.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 3,760,577 64.3287% 1,402,800 23.9964% 682,500 11.6749%

本次会议审议通过全部11项议案，其中议案8.01、8.02以特别决议通过。根据表决结果，杜辉先生补选为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。补选后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

北京德恒律师事务所范朝霞、郑云飞律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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