广东
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2026年4月22日，国家部署了为期三年的“防范和打击非法金融活动总体战”。
围绕这场“总体战”，深圳市钱诚互联网金融研究院立即组织学习讨论，结合10多年来在金融行为监测一线摸爬滚打的实践积累，一个月内陆续写出了100多篇学习笔记，分为“打击篇”“防非篇”“案例篇”三个系列，部分在自媒体平台发表后，引发关注。
一些读者通过各种方式表示，希望能看到完整的体系化内容。于是，钱诚研究院决定将这些笔记整理成书——《金融行为理论与实践——“防非打非总体战”学习笔记》。
笔记按主题写，一篇一个点；这本书按逻辑串，理论→方法→实践，一条线下来。
全书分为四个部分：
第一部分：理论基础。讲“总体战”是什么，为什么需要金融行为监测，行为金融学的基础知识。
第二部分：核心方法。讲“三流监测”——资金流、信息流、行为流怎么监测，以及三维融合与风险画像。
第三部分：应用实践。讲监测服务在银行柜面、支付机构、警银联动、基层治理等场景的具体应用。
第四部分：案例索引。收录20多个真实拦截案例，按主题分类，便于查阅。
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