注意！深圳多家珠宝企业频发违法案件，电诈洗钱、监守自盗、虚假鉴定乱象丛生

近期，深圳珠宝行业接连曝出多起违法犯罪案件，涵盖电信诈骗洗钱、员工职务侵占、虚假珠宝鉴定等多种类型，涉案金额从数十万元到超百万元不等，多名涉案人员被依法判刑，相关企业也受到行政处罚，暴露出行业部分企业在内控管理、法律合规及人员监管等方面存在严重漏洞。

图片源于深圳市人民检察院

高额报酬诱骗挂名法人，珠宝公司沦为电诈洗钱工具

5月8日，深圳市人民检察院披露一起典型案件，被告人李某长期受上游电信网络诈骗团伙指使，专门物色社会人员担任公司法定代表人，为诈骗资金转移搭建 “通道”。

经查，李某通过游戏好友等社交渠道，以 “轻松躺赚” 为诱饵，许诺 5000 至 8000 元不等的好处费，办理手续期间还可每日领取 200 元生活费，诱骗他人挂名深圳某珠宝有限公司法定代表人。2025 年 3 月，段某被其诱骗参与，随后被变更为该珠宝公司法定代表人，并完成营业执照办理及对公账户开立等手续。

2025 年 5 月，多名被害人报警称在某投资 APP 内资金无法提现，公安机关侦查发现，涉案资金均流向段某担任法定代表人的这家珠宝公司。经核查，该公司共关联 8 宗电信诈骗案件，累计收取诈骗赃款 30 余万元，实质成为电诈团伙转移、隐匿非法资金的工具。

深圳市龙华区人民检察院以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对李某提起公诉，法院审理后依法判处其有期徒刑七个月，并处罚金。

直播中控监守自盗，近 600 件黄金样品被熔卖涉案超百万

随着珠宝直播电商快速发展，行业管理漏洞引发的犯罪问题随之凸显。5 月 7 日，深圳市人民检察院公布另一起案件，深圳某珠宝公司直播中控陈某，利用职务便利侵占公司近 600 件黄金饰品，涉案金额超 100 万元，最终因职务侵占罪获刑三年十个月。

陈某的日常工作负责从仓库领取黄金样品、直播期间保管饰品及协助开播流程。每日经手大量黄金饰品的他逐渐滋生贪念，起初仅偷偷拿走少量小巧金饰，用高温枪熔成旧料变卖，还购买相似普通饰品补回仓库掩人耳目。

在发现公司对直播样品出入库登记松散、盘点频次低后，陈某胆子越来越大，从 “试探性偷窃” 变为 “肆无忌惮侵占”，每次直播都偷拿多件黄金样品，不再补回。直至上司催促取用直播样品时，陈某才坦白所有黄金已被熔掉变卖。

经查，陈某侵占的黄金饰品全部被变卖，钱款用于个人日常开销。归案后，陈某虽主动退赔损失，但罗湖区检察院仍以职务侵占罪对其提起公诉，法院结合涉案金额巨大等情节，作出上述判决。

未检即出鉴定证书，一珠宝检测公司违法被罚 8.5 万元

除企业经营、员工管理类案件外，珠宝检测领域也出现违法违规行为。近日，深圳市一检珠宝检测有限公司因未经检验检测就出具珠宝鉴定证书，被深圳市市场监督管理局罗湖监管局处以 8.5 万元罚款。

依据 “深市监罗处罚〔2026〕翠竹 61 号” 行政处罚决定书，该公司出具的检验检测报告属于虚假报告，违反《检验检测机构监督管理办法》第十四条规定。监管部门依据《深圳经济特区产品质量管理条例》相关条款，对其作出罚款 85000 元的行政处罚，此举也释放出监管部门严厉打击珠宝检测造假、规范行业秩序的强烈信号。

行业乱象敲响警钟，合规经营与风险防控刻不容缓

接连发生的多起案件，为深圳乃至全国珠宝行业敲响警钟。检察官提醒，珠宝行业企业需健全内控管理机制，完善货品出入库登记、定期盘点清算制度，明确各环节责任人员，堵塞管理漏洞；同时强化法律合规意识，杜绝出租、出借公司账户，杜绝虚假鉴定等违法违规行为，远离电信诈骗、洗钱等犯罪链条。

对于行业从业人员而言，需严守法律红线与道德底线，切勿因一时贪念或短期利益，参与挂名法人、侵占公司财物等违法活动，避免因小失大，面临牢狱之灾。下一步，深圳相关部门或将加大对珠宝行业的监管与执法力度，持续整治行业乱象，推动行业健康规范发展。