华人汇款最怕遇到毒资！意大利15名被告累计刑期超过103年

意大利华人网2026年5月8日消息：近期，随着“飓风行动”（Operazione Tornado）第一阶段审判结果的公布，一起涉及毒品走私与金融犯罪的特大案件再次引发社会关注。意大利法院初审法官近日对该案的15名被告进行了宣判，累计刑期超过103年。

这起案件揭露了一个精密且庞大的犯罪闭环：一方面是从哥伦比亚经西班牙和荷兰运往意大利的毒品贸易，总量近三吨；另一方面则是通过虚假发票进行的洗钱链条。据调查，在2019年至2021年的短短三年间，该组织开出的虚假发票金额高达3.25亿欧元。

在这场跨国犯罪网络中，43岁的华人男子Lihe Hu被调查人员形容为“影子银行家”。他居住在布雷西亚省的特拉瓦利亚托（Travagliato），表面身份是一名从事建筑或汽车行业的企业家，实则是该组织处理非法资金流转的核心人物。警方此前已在他家中及相关场所查获约80万欧元现金。在本次简易程序审判中，他因领导犯罪组织罪被判处5年4个月有期徒刑。

调查显示，毒贩将非法收益交给Lihe Hu等中介，后者利用在中国、阿尔巴尼亚、西班牙和巴西等地的秘密账户进行复杂的转账操作，将钱“洗干净”。与此同时，一些急需现金或虚假发票避税的当地企业家，也会通过银行转账向该组织的海外账户付款，随后从Lihe Hu手中领取等额的非法现金（扣除约4%的手续费）。通过这种方式，毒资被转换成了合法的商业流水，而企业家则得到了所需的非法现金和虚构成本。

除了华人“中介”，案件的其他主犯也面临严惩。41岁的阿尔巴尼亚籍男子Jurgen Havalja被判处13年4个月，他被指控负责从西班牙组织毒品运输；另一名阿尔巴尼亚籍男子Mariglen Beqja则被判处13年2个月，负责毒品在布雷西亚基地的储存和看管。

此案的审理和判决再次印证了意大利调查机关的一个预警：所谓的“中国影子银行”现象已不再局限于米兰华人街（via Sarpi）等传统华人聚居区，而是深深扎根于布雷西亚等地方经济组织中。这些非法金融服务不仅支持了税务犯罪，更为跨国贩毒集团提供了高效、隐蔽的资金避风港。（异域 编写）