一起针对华人社区的高额网络投资诈骗案,近日在纽约布碌仑出现戏剧性逆转。一名华人居民因误信“TikTok开店投资”计划,前后被骗走现金与比特币超过40万元,但在求助后,警方竟利用诈骗集团仍持续联系受害人的机会,设局反向诱捕,最终将两名上门取款的嫌犯当场逮捕。
根据纽约州参议员Steve Chan(陈学理)办公室说法,受害人最初是在TikTok上看到一则看似正常的电商广告,内容与“经营网店”有关。对方先通过TikTok接触,之后迅速将对话转移到WhatsApp,并安排多名自称是“TikTok高层主管”的人与其联系。
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诈骗者声称,只要投入资金“进货”,便能经营一间高获利的TikTok网店,甚至还能从其他店铺获得分红与股权收益。
为了增加可信度,对方还提供一个制作精细的假网站,里面显示虚假的销售数据、订单记录与账户增长画面,让受害人误以为投资真的正在获利。
然而,当受害人试图将账户中的资金提出时,却发现根本无法操作。
此时诈骗集团不但没有停止,反而持续施压,要求其再投入更多资金,声称只要追加投资,就能解锁更高级别权限与更大利润。
直到资金几乎耗尽、走投无路后,受害人才向陈学理办公室求助。
由于陈学理过去曾在执法部门担任卧底调查员,并有组织犯罪相关背景,他在了解案情后判断,诈骗者仍与受害人保持联系,意味着仍存在“放长线钓大鱼”的机会。
随后,他协调New York City Police Department金融犯罪特遣队以及Brooklyn District Attorney's Office共同策划诱捕行动。
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(网络配图)
警方之后指示受害人主动联系诈骗集团,声称还有新的款项可以交付。结果两名嫌犯于本月6日依约前往受害人住所准备取款时,遭纽约市警62分局警员当场逮捕。
目前案件仍在进一步调查中,警方尚未公布两名嫌犯的完整身份,以及是否涉及更大型跨州或跨国诈骗网络。
陈学理事后表示,如今的网络投资诈骗已经变得极度精密,尤其是假借社交媒体平台与“副业创业”“电商经营”等名义进行包装,更容易让民众放下戒心。
他特别提醒,凡是通过TikTok、WhatsApp、Telegram等平台主动接触,声称能带来高额投资回报或快速创业收益的案件,都应提高警觉。尤其若对方要求使用加密货币、比特币,或安排“上门取款”,风险更是极高。
近年来,美国华人社区已成为此类“杀猪盘”与假投资诈骗的重灾区。
不少案件中,诈骗集团会先通过社交媒体建立信任,再以恋爱、创业、投资或电商合作等理由,引导受害人一步步投入大量资金。由于加密货币交易难以追回,一旦转出,受害者往往血本无归。
当天汇率
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