涉千亿洗钱！柬首相亲侄承认：持股电诈帝国30%，但不是保护伞

柬埔寨首相洪马内的表亲洪图周三（5月6日）表示，他曾拥有一家与网络诈骗和洗钱活动有关、并遭美国制裁的数字支付平台30%的股份。

上月，涉事平台的所有方汇旺集团的前董事长被引渡至中国。中国当局指控他在一个大型跨国赌博和诈骗集团中扮演关键角色，涉嫌多项犯罪。

作为统治柬埔寨数十年的家族成员，商人洪图在一份声明中回应了关于他是该公司“老板”的指控，称他“曾持有汇旺支付30%的股份”。洪图此前曾在商务部在线商业登记册上被列为公司董事。他补充说，他并未管理该平台的运营，也“从未从中获得任何利润、股息或资产”。

美国政府去年指控汇旺集团为在东南亚实施网络诈骗的跨国犯罪集团清洗资金。该集团拥有多家提供电子商务、支付和加密货币兑换服务的公司。

自去年12月该平台清算后，用户的账户便无法访问。自上月以来，抗议者已多次要求解冻他们在汇旺平台H-Pay（前身为汇旺支付）的账户。

有组织犯罪专家林赛·肯尼迪表示，洪图在柬埔寨不太可能面临任何严重后果。她指出：“我怀疑他在柬埔寨境内面临刑事调查的可能性微乎其微，尤其是当他的叔叔洪森仍然在世时。”洪森是柬埔寨前长期领导人，也是现任首相的父亲，目前在国内政坛仍具影响力。肯尼迪补充说：“洪图已被列为无数涉及犯罪的公司（包括多家与诈骗、人口贩卖、洗钱和其他犯罪有关的公司）的董事或股东。”

根据清算机构Reachs & Partners的报告，汇旺支付前董事长李雄持有该公司62%的股份，该公司已于去年10月清算。清算人表示，在偿还所有债权人后，汇旺支付的净现金余额超过110万美元，剩余资金已分配给“对公司过去运营负责的实际股东”。洪图则称，他在清算后“没有分得任何剩余资金”。

柬埔寨国家银行表示，已吊销汇旺旗下平台的营业执照，H-Pay的债权人可向清算人提出索赔。

美国财政部金融犯罪执法局去年将总部位于金边的汇旺集团指定为“主要洗钱关切对象”，并禁止美国金融机构与其进行交易。该机构称，在2021年8月至2025年1月期间，该集团收到的非法收益至少价值40亿美元，其中包括来自诈骗、被盗资金和非法网络活动的收益。

北京方面称，汇旺前董事长李雄是另一名被指控的诈骗头目陈志（音译）犯罪集团的“核心成员”。陈志原籍中国，此前在柬埔寨活动，于今年被引渡至中国。

近年来，柬埔寨已成为跨国诈骗产业的中心，有组织犯罪集团每年从全球受害者那里窃取数百亿美元。诈骗者（有些是自愿的，有些是被贩卖的）在赌场、酒店和设有围墙的园区内，运营虚假的恋爱关系和加密货币投资骗局。

柬埔寨当局表示，他们正在加大打击力度，自去年年初以来，已拘留并驱逐了超过1.3万名涉及网络诈骗的外国人。观察人士指出，执法行动是迫于中国和美国的压力。一些监督机构也指控柬埔寨高级官员存在共谋行为，但政府对此予以否认。

“目击者计划”研究主任肯尼迪表示，“最高级别的政府官员协助、保护了这些诈骗园区并从中获利”，但被拘留的老板很少，也“没有已知涉案的政治精英被拘留”。近几个月来，当局已宣布对几名被指控参与网络诈骗的警察和移民官员提出指控。但在肯尼迪看来，“真正的责任人并未面临任何后果”。