【维•新闻】警方破获华人“地下银行”，4000万欧元资产被查封

26日晚，威尼斯和帕多瓦税警针对一个具有华人背景的犯罪组织展开行动。调查显示，该组织涉嫌在帕多瓦经营一家地下银行，为逃税、高利贷和非法金融活动等违法所得提供洗钱渠道。

意大利税警官网通报称，这家地下银行至少自2025年4月起运作。数月内，涉案人员涉嫌将数百万欧元转移至中国，部分资金还通过丹麦、法国、德国、英国、爱尔兰、立陶宛和卢森堡等欧洲国家迂回流转。

目前，案件共有21人接受调查。其中7人被羁押候审，5人被软禁，另有5人被要求留在其居住地所在市镇，不得擅自离开。

调查涉及结成犯罪组织、洗钱、自洗钱、使用非法来源资金或财物、高利贷、非法吸收储蓄、收受赃物、非法从事银行业务、非法提供支付服务、非法金融活动、欺诈性转移资产、开具虚假交易发票以及漏报税务等多项罪名。相关行为发生在意大利、其他欧洲国家和中国之间，因此还涉及跨国犯罪加重情节。

税警在行动中对这家隐秘地下银行实施预防性查封，并扣押现金、金融资产、加密货币、房产、豪车、名表、珠宝等财物，总价值超过4000万欧元。此次行动中，警方还在帕多瓦、威尼斯、特雷维索、布雷西亚、米兰和普拉托等地展开35次搜查。

据税警通报，调查线索来自帕多瓦工业区日常经济管控中发现的金融异常及可疑交易报告。调查人员沿着资金流向追查发现，现金被藏在购物袋、鞋盒、食品包装、行李箱和各类包袋中。警方随后锁定帕多瓦工业区一栋人员进出异常频繁、周边常停有大排量车辆和豪车的建筑。

调查显示，该犯罪组织设有专门人员，负责在地下银行内交付和收取现金。该组织架构具有较强的灵活性和操作适应性，其手法之一是不断设立和注销公司实体。通过这种方式，团伙能够应对突发情况。例如，当非法滞留意大利的人员被驱逐或被要求离境后，团伙可以迅速替换相关操作人员。

税警还发现，该组织系统性利用所谓“开票公司”，即没有真实经营结构的空壳公司。这些公司设立的目的，是开具虚假交易发票，以降低应纳税基数，制造不当税收抵免，并为非法来源资金提供表面上的合法理由。

涉案公司往往登记在配合者或不知情人员名下。这些挂名人员通常缺乏相应经济能力，因此也使调查人员更难查明相关活动的真实受益人。

调查还显示，该组织获取登记在中国公民名下的护照、身份证和驾照。这些证件持有人有的仍在意大利境内，有的已经返回中国。相关证件随后被用于开设公司和银行账户。

为规避审查并误导负责身份识别程序的专业人员，团伙会安排与证件持有人相貌相似的第三人出面。相关人员在收取报酬后，前往负责办理身份核验手续的专业人士处完成相关程序。

调查过程中，一些意大利企业主也被发现使用该组织提供的服务。他们通过该组织，将虚假交易发票对应的款项以现金形式回流，或将现金兑换成加密货币。

税警指出，这些操作使相关人员得以系统性规避资金可追溯义务和反洗钱规定，阻碍调查人员还原资金流向，并帮助掩盖资金来源，随后再将这些资金重新投入合法经济体系。

此外，警方还在这家地下银行旁边发现一处地下赌场。该赌场被该犯罪团伙用作后勤基地，内部设有多张连接显示屏的自动赌桌，涉嫌非法经营赌博活动。调查人员称，赌客还可以使用从这家“信贷机构”出纳人员处借来的现金参与赌博。

税警方面表示，此次行动是打击跨国经济金融犯罪的一项重要成果，也体现了司法机关和税警在维护法治、透明度以及社会经济体系稳定方面的作用。此次行动旨在打击非法积累的资产，遏制并预防洗钱行为以及犯罪势力渗透合法经济体系。

税警方面同时强调，本案目前仍处于初步调查阶段。根据无罪推定原则，在法院作出最终有罪判决前，所有涉案人员均应被视为无罪。

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（以上内容来自《维城》小伙伴《意烩》原创，编译：舒廖，图片来源：意大利税警视频截图，转载请注明意烩：oushitalia）