张小泉临时股东会通过限制性股票激励及员工持股计划相关议案 同意率99.99%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

张小泉股份有限公司（证券代码：301055）2026年第二次临时股东会于2026年4月30日召开。现场会议时间为当日下午14:30，地点位于浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议室；网络投票时间为当日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日上午9:15至下午15:00任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长张新程先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况显示，通过现场和网络投票的股东及委托代理人共24名，代表有表决权股份89,593,100股，占公司有表决权股份总数的59.1656%。其中中小股东及委托代理人共21名，代表有表决权股份130,700股，占公司有表决权股份总数的0.0863%。公司董事、高级管理人员、聘请的见证律师等列席会议，部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席。

本次股东会审议通过了以下议案：

议案名称 总表决同意率 总表决反对率 中小股东同意率 中小股东反对率 表决结果 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 特别决议事项，获2/3以上表决权通过 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 特别决议事项，获2/3以上表决权通过 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 特别决议事项，获2/3以上表决权通过 关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 普通决议事项，获过半数表决权通过 关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 普通决议事项，获过半数表决权通过 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案 99.9900% 0.0100% 93.1140% 6.8860% 普通决议事项，获过半数表决权通过

浙江天册律师事务所虞文燕、谭敏律师出具法律意见，认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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