津投城开发布公司章程修订稿 注册资本11.06亿元 明确党委领导作用与治理架构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"）于近日发布《公司章程（修订稿）》，对公司治理结构、经营宗旨、股东权利、董事会职权等核心内容进行了系统规范。修订后的章程明确了党委在公司治理中的领导作用，细化了三会一层运作机制，并对公司战略发展方向作出了最新阐述。

公司基本信息与战略定位

修订稿显示，津投城开注册资本为人民币110,570万元，注册地址位于天津市和平区常德道80号。公司于2001年7月18日经中国证监会批准公开发行人民币普通股12,100万股，并于同年9月10日在上海证券交易所上市，股票代码600322。

在经营宗旨方面，公司确立了"物业深耕为基、商业运营赋能、资产盘活增效"的战略导向，明确将依托市场化专业化运营发展，稳步扩大管理规模；同时秉持创新驱动理念，探索多元化经营路径，促进资产良性循环与高效利用。经登记机关核准的经营范围包括商品房销售、自有房屋租赁、房地产信息咨询、中介服务等核心业务。

公司治理架构重大调整

党委领导作用制度化

修订后的章程专设"党组织"章节，明确规定公司根据《中国共产党章程》设立党委和纪委，党委每届任期5年。章程第101条明确了党委"把方向、管大局、保落实"的领导作用，主要职责包括：

• 加强公司党的政治建设，确保与党中央保持高度一致
• 研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权
• 履行党风廉政建设主体责任，领导纪检组织履行监督职责
• 按照干部管理权限对公司干部进行任免奖惩
• 加强基层党组织建设和党员队伍建设

章程特别强调，公司重大经营管理事项必须经党委前置研究讨论后，再由董事会等治理主体作出决定。前置研究讨论事项包括发展战略、资产重组、产权变动、组织架构调整等"三重一大"事项。

董事会结构与职权优化

董事会作为公司经营决策主体，由九名董事组成，其中独立董事占比至少三分之一，且至少有一名会计专业人士。董事会下设战略及投资评审委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和预算与审计委员会四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、预算与审计委员会中独立董事占比过半并由独立董事担任召集人。

值得注意的是，预算与审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权，由五名非高管董事组成，其中独立董事过半数，负责审核公司财务信息披露、监督内外部审计工作和内部控制。

股东权利保障与决策机制

章程详细规定了股东的各项权利，包括股利分配请求权、股东会参会权、提案权、质询权、查阅权等。针对中小投资者保护，特别规定股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。

股东大会议事规则要点

事项类型 通知时间 表决要求 特殊规定 年度股东会 会议召开20日前 普通决议：过半数通过
特别决议：三分之二以上通过 独立董事需作述职报告 临时股东会 会议召开15日前 同年度股东会 可由董事会、监事会、10%以上股东召集 关联交易表决 不适用 关联股东回避表决 需经非关联董事过半数通过 对外担保 不适用 超总资产30%担保需三分之二以上通过 为股东担保需提供反担保

财务与利润分配政策明确

修订稿第八章对公司财务会计制度和利润分配政策作出详细规定。公司利润分配将坚持"重视对社会公众股东的合理投资回报"原则，优先采用现金分红方式，在满足现金分红条件情况下，原则上每年度至少进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红。

章程明确，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取。公司持有的本公司股份不参与利润分配。对于现金分红的具体比例，将由董事会根据公司盈利情况和资金需求状况拟订，经股东会审议通过后实施。

股份管理与投资者保护

在股份管理方面，章程规定公司已发行股份总数为110,570万股，全部为普通股，股份在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。公司董事、高级管理人员所持股份在任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让。持有5%以上股份的股东、董监高在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的，所得收益归公司所有。

章程特别强化了投资者保护机制，规定单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定条件下书面请求董事会或直接向法院提起诉讼。同时明确禁止公司控股股东、实际控制人利用关联关系损害公司利益，严禁占用公司资金或强令公司违法违规提供担保。

本次章程修订是津投城开完善公司治理结构、提升规范化运作水平的重要举措，为公司未来持续健康发展奠定了坚实的制度基础。修订后的章程自股东会审议批准后生效实施。

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