铁龙物流股东会完成董事增补 张向松、庄炜分别以92.14%、92.40%得票率当选

来源：新浪财经-鹰眼工作室

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司股东会于2026年4月29日在大连市中山区新安街1号日月潭大酒店外3楼会议厅召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。本次会议核心议程包括审议2025年度相关报告、利润分配方案、续聘审计机构等议案，并进行董事及独立董事增补选举。

会议出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数473出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)513,921,841出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)非累积投票议案审议结果

本次会议审议的8项非累积投票议案中，7项获通过，1项未通过。具体如下：

1. 《2025年度董事会工作报告》：同意票数480,347,734股，同意比例93.467%，审议通过
2. 《2025年度利润分配方案》：同意票数476,011,334股，同意比例92.6232%，审议通过
3. 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》：同意票数507,609,585股，同意比例98.7717%，审议通过
4. 《关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的议案》：同意票数507,194,185股，同意比例98.6909%，审议通过
5. 《关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》：审议不通过
6. 《关于修订<公司章程>议案》：同意票数463,461,724股，同意比例90.1813%，审议通过（特别决议议案，经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过）
7. 《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》：同意票数460,947,924股，同意比例89.6922%，审议通过
8. 《公司2026年董事薪酬方案》：同意票数478,221,134股，同意比例93.0532%，审议通过

• 议案5为关联交易事项，关联股东中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司已回避表决。
• 北京德恒律师事务所律师李哲、王冰对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

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