三利谱临时股东会通过向特定对象发行股票相关议案 同意率最高达99.84%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（证券代码：002876）2026年第一次临时股东会于2026年4月29日召开，现场会议于当日14:30在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长张建军先生主持。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，参加会议的股东及股东代理人共133人，代表股份59,149,341股，占公司总股份的34.0164%。其中，现场投票股东及代表4人，代表股份37,275,021股，占公司总股份的21.4366%；网络投票股东129人，代表股份21,874,320股，占公司总股份的12.5798%。中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计130人，代表股份17,198,999股，占公司总股份的9.8910%。公司部分董事、高级管理人员出席和列席会议，国浩律师（深圳）事务所律师见证并出具法律意见书。

会议审议通过了11项议案，具体表决情况如下：

1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
   总表决：同意25,995,549股（99.0260%）、反对252,600股（0.9622%）、弃权3,100股（0.0118%）
   中小股东表决：同意16,943,299股（98.5133%）、反对252,600股（1.4687%）、弃权3,100股（0.0180%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（含10项子议案）
   2.01 《发行股票的类型和面值》
   总表决：同意25,998,149股（99.0359%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权3,200股（0.0122%）
   中小股东表决：同意16,945,899股（98.5284%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权3,200股（0.0186%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.02 《发行方式和发行时间》
总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对252,600股（0.9622%）、弃权3,200股（0.0122%）
中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对252,600股（1.4687%）、弃权3,200股（0.0186%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.03 《发行对象及认购方式》
总表决：同意25,997,449股（99.0332%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权2,200股（0.0084%）
中小股东表决：同意16,945,199股（98.5243%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权2,200股（0.0128%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
总表决：同意25,982,149股（98.9749%）、反对264,900股（1.0091%）、弃权4,200股（0.0160%）
中小股东表决：同意16,929,899股（98.4354%）、反对264,900股（1.5402%）、弃权4,200股（0.0244%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.05 《发行数量》
总表决：同意25,997,149股（99.0320%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权4,200股（0.0160%）
中小股东表决：同意16,944,899股（98.5226%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权4,200股（0.0244%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.06 《限售期》
总表决：同意25,997,149股（99.0320%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权4,200股（0.0160%）
中小股东表决：同意16,944,899股（98.5226%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权4,200股（0.0244%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.07 《上市地点》
总表决：同意25,998,149股（99.0359%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权3,200股（0.0122%）
中小股东表决：同意16,945,899股（98.5284%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权3,200股（0.0186%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.08 《本次发行前滚存未分配利润的处置》
总表决：同意25,996,349股（99.0290%）、反对251,700股（0.9588%）、弃权3,200股（0.0122%）
中小股东表决：同意16,944,099股（98.5179%）、反对251,700股（1.4635%）、弃权3,200股（0.0186%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.09 《募集资金金额及用途》
总表决：同意25,997,149股（99.0320%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权4,200股（0.0160%）
中小股东表决：同意16,944,899股（98.5226%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权4,200股（0.0244%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2.10 《本次发行的决议有效期》
总表决：同意25,997,149股（99.0320%）、反对249,900股（0.9520%）、弃权4,200股（0.0160%）
中小股东表决：同意16,944,899股（98.5226%）、反对249,900股（1.4530%）、弃权4,200股（0.0244%）
关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

1. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

2. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

3. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

4. 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

5. 《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

6. 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

7. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
   总表决：同意25,995,849股（99.0271%）、反对251,200股（0.9569%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,599股（98.5150%）、反对251,200股（1.4606%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

8. 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
   总表决：同意25,995,449股（99.0256%）、反对251,600股（0.9584%）、弃权4,200股（0.0160%）
   中小股东表决：同意16,943,199股（98.5127%）、反对251,600股（1.4629%）、弃权4,200股（0.0244%）
   关联股东张建军回避表决，为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

9. 《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
   总表决：同意59,056,041股（99.8423%）、反对89,100股（0.1506%）、弃权4,200股（0.0071%）
   中小股东表决：同意17,105,699股（99.4575%）、反对89,100股（0.5181%）、弃权4,200股（0.0244%）
   为特别决议事项，获2/3以上表决权通过。

国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，但未明确提及表决结果的有效性。本次会议未出现否决议案及变更前次股东会决议的情形。

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