山西
轻信网络贷款刷流水 沦为洗钱帮凶被刑拘
为持续深化打击治理电信网络诈骗犯罪工作，严打涉“两卡”违法犯罪行为，切实斩断电信网络诈骗资金流转链条。近日，绛县公安局刑警三中队精准研判、快速出击，成功侦破一起掩饰、隐瞒犯罪所得案件，抓获犯罪嫌疑人1名。
绛县籍居民朱某因个人资金周转困难，急需办理贷款缓解压力，便轻信网络贷款虚假信息，添加了一名陌生“贷款客服”咨询办理贷款业务，对方以贷款无需抵押、审批快速、放款便捷为由，声称需前往太原市线下对接办理贷款业务。
朱某抵达太原后，与对方所谓“工作人员”碰面，并一同前往当地某酒店房间，在未核实对方身份及资质的情况下，朱某配合该“工作人员”拍摄留存自己的身份证、银行卡照片，上传至上线平台，同时为提升贷款资质、优化银行流水，进行“刷脸”核验操作，事后获得500元“操作酬劳”。朱某返回绛县后，发现自己的银行卡被冻结，无法正常使用，此前联系的“贷款客服”及工作人员已彻底失联。经查，朱某涉案银行卡流转资金高达8万余元。
目前，犯罪嫌疑人朱某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被绛县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。
警方提示：不法分子以“无抵押”、“无担保”、“低利息”、“放贷速度快”等为诱饵，通过短信群发、网上广告、弹窗等手段吸引有贷款需求的人群，再以刷银行流水为由，利用被害人银行卡进行非法转账。切莫因为一时贪念而把自己的身份证、银行卡、U盾及对公账号、手机卡等重要的个人信息出借或出售他人，以免成为网络洗钱犯罪的帮凶，让自己滑入违法犯罪的深渊。
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