北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
上海罗曼科技股份有限公司（证券代码：605289，证券简称：罗曼股份）股东会于2026年4月23日在上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座召开。本次会议由公司董事会召集，因董事长孙凯君女士因公出差，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
出席会议的股东和代理人共105人，持有表决权股份总数48,866,800股，占公司有表决权股份总数的44.8288%。公司在任董事9人以现场结合通讯方式全部出席，董事会秘书张政宇及全体高管列席会议。
本次会议审议通过了全部议案，具体如下：
非累积投票议案表决情况
- 《关于2025年度董事会工作报告的议案》：同意48,860,600股，同意比例99.9873%；反对4,200股，反对比例0.0085%；弃权2,000股，弃权比例0.0042%。
- 《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》：同意48,860,400股，同意比例99.9869%；反对2,500股，反对比例0.0051%；弃权3,900股，弃权比例0.0080%。
- 《关于续聘会计师事务所的议案》：同意48,858,700股，同意比例99.9834%；反对4,200股，反对比例0.0085%；弃权3,900股，弃权比例0.0081%。
- 《关于预计2026年度担保额度的议案》：同意48,837,500股，同意比例99.9400%；反对24,600股，反对比例0.0503%；弃权4,700股，弃权比例0.0097%。
- 《关于2026年度申请银行授信额度的议案》：同意48,858,100股，同意比例99.9821%；反对4,000股，反对比例0.0081%；弃权4,700股，弃权比例0.0098%。
- 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》：同意5,895,050股，同意比例99.7715%；反对8,800股，反对比例0.1489%；弃权4,700股，弃权比例0.0796%。该议案涉及关联股东回避表决，关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心均回避表决。
- 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》：同意48,856,900股，同意比例99.9797%；反对4,200股，反对比例0.0085%；弃权5,700股，弃权比例0.0118%。该议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持表决权2/3以上通过。
- 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意48,857,900股，同意比例99.9817%；反对4,200股，反对比例0.0085%；弃权4,700股，弃权比例0.0098%。
- 《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》：同意48,857,900股，同意比例99.9817%；反对4,200股，反对比例0.0085%；弃权4,700股，弃权比例0.0098%。
- 关于选举独立董事的议案：独立董事候选人王建成得票48,483,153股，得票率99.2149%，当选为独立董事。
此外，会议还听取了《公司独立董事2025年度述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
上海市乔文律师事务所律师沈若萱、刘珊珊对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序及结果均合法有效。
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