贵州永吉印务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

来源：中国证券报-中证网

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2026-020

转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：上海证券交易所股东会网络投票系统

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长邓代兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于为全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

2、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2026年4月18日

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2026-021

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《贵州永吉印务股份有限公司章程》的有关规定。

（二）贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年4月17日在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。

（三）会议由公司董事长召集并主持。会议应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会审计委员会组成由胡北忠、崔云、吴天一，变更为胡北忠、陈世贵、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

（二）审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

因公司董事会董事、审计委员会委员、提名委员会召集人崔云先生辞任，公司于2026年4月17日召开2026年第一次临时股东会，同意补选陈世贵为公司第六届董事会独立董事。

经董事会审议，同意补选陈世贵先生为公司董事会提名委员会委员，并担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第六届董事会提名委员会组成由邓代兴、薛军、崔云，变更为邓代兴、薛军、陈世贵，其中陈世贵担任召集人。

表决结果：董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本议案。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司

董事会

2026年4月18日