陕西
为更好地履行反洗钱职责使命，安康巴山东路支行坚持“风险为本”的理念，通过组织领导、强化学习、协同联动，不断筑牢反洗钱合规管理和风险防控根基。
一是提高思想认识，强化责任意识。支行负责人定期组织全体员工深入学习反洗钱相关规章制度，提升全员对反洗钱工作的重视程度和业务能力，强化各业务条线职责，确保反洗钱工作组织到位、执行到位、落实到位。同时，定期召开反洗钱工作会议，从客户信息识别、客户尽职调查着手，结合相关规定，对受益所有人、可疑交易、客户等级划分等业务关键点进行讲解，提升员工反洗钱知识储备。
二是提高履职能力，规范日常工作。在开户环节确保收集完善资料，该行认真做好风险等级分类；定期对存量客户开展身份信息确认工作，确保所留存的资料能得到及时更新，及时掌握客户身份信息变更情况；支行高度重视长期未使用账户突然大额转账、频繁交易等情况，准确识别可疑交易；严格落实监督检查，采取现场检查与非现场检查、定期检查与不定期检查相结合的方式，对发现的问题及时整改并加以追踪，将反洗钱业务的重点难点问题纳入日常操作规范中。
三是提高沟通协作，形成工作合力。支行积极加强与上级行、监管部门、公安机关的汇报沟通和工作联系，上下联动、横向协同，形成反洗钱工作合力，动态化长效化抓实反洗钱日常工作。反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，安康巴山东路支行将继续全面压实反洗钱责任，狠抓落实，严抓实效，切实守护人民群众的“钱袋子”。
文/张晓莉 编辑/陈国伟
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
