泰国重拳扫荡跨境诈骗帝国，一案查封超200亿！将退还受害者

泰国再查扣82.7亿铢诈骗资产，跨国电诈案涉案金额突破200亿铢。

泰国政府持续加码打击跨国诈骗网络。总理兼内政部长阿努廷4月10日在反洗钱办公室举行的多部门发布会上宣布，已追加查扣并冻结涉案资产约82.7亿泰铢，使“Yim Leak—Benjamin Mauerberger”跨国诈骗案累计查封金额超过203亿泰铢，成为近年来规模最大的资产追缴行动之一。

此次行动锁定多名关键人物，包括一名仅被称为Taengthai的女子、柬埔寨商人Yim Leak、Veereenyah Yim，以及商人兼游说者本杰明·毛尔伯格（别名Ben Smith）、其妻Cattaliya Beevor及其关联人员。执法部门指控其涉及毒品交易、人口贩运、公众诈骗以及参与有组织犯罪等多项严重罪名。

调查显示，毛尔伯格被认为是该网络的重要资金中枢，长期协助柬埔寨境内诈骗集团进行洗钱运作。最新一轮行动中，法院批准对34项新增资产实施最长90天的查封与冻结措施，涵盖车辆、债权、银行存款以及证券账户资金等，总估值约82.69亿泰铢。叠加此前行动，案件已累计查扣或冻结资产达102项，总值约203.9亿泰铢。

阿努廷表示，如此规模的资产查封，凸显跨国诈骗网络对泰国及区域经济造成的严重冲击。“这些巨额资金来自犯罪集团的非法活动，不仅侵蚀经济，也直接伤害公众，”他说，并强调电信诈骗已成为该类犯罪体系的核心支柱。

他同时重申，自就任以来已要求所有相关部门“无差别、无例外”打击诈骗网络，不会因嫌疑人背景或法律资源而有所松动。针对部分涉案人员聘请知名律师的情况，他直言：“证据确凿，律师再强也无法改变违法事实。”

在被查扣资产中，一艘名为“Atlas”的豪华游艇尤为引人关注。该游艇隶属毛尔伯格，目前已由泰国海军下属海上执法指挥中心接管，正准备通过官方线上平台拍卖处置。

资料显示，毛尔伯格为南非籍商人，长期活跃于泰国与柬埔寨。去年9月其从曼谷前往迪拜后卷入新的法律纠纷，并于今年2月13日搭乘另一艘85米豪华游艇“Wanderlust”离境，目前据信位于塞舌尔附近海域。泰国警方表示，是否对其申请国际刑警组织“红色通缉令”，仍需待诈骗案件证据进一步完善后再行决定。

与此同时，受害者赔偿程序也已启动。泰国反洗钱办公室秘书长Thepsu Bowornchotedara表示，相关部门将开放申请渠道，受害人可在政府公报发布之日起90天内提交索赔申请，并需提供转账记录、银行对账单及报案材料等证明文件。申请可通过反洗钱办公室、全国警局、线上平台或邮寄方式递交。

此次行动延续了今年2月27日民事法院的一项裁定。当时法院已批准查扣超过130亿泰铢资产，涉及四起与区域诈骗网络相关的重大案件。检方指出，刑事调查仍在推进，资金流向已延伸至整个东南亚，而民事程序则聚焦资产追缴与受害者补偿。

随着调查不断深入，这起横跨多国的诈骗与洗钱网络正逐步浮出水面，其规模与复杂程度，已成为泰国近年来打击跨境犯罪的标志性案件。

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