泰国,曼谷
泰国警方捣毁“熊猫支付”地下换汇网络：7个月资金流转超10亿泰铢，半数转入加密货币规避监管。
泰国执法部门近期对一宗大规模地下金融网络展开突袭行动。泰国中央调查局下属经济犯罪打击部门（ECD）同步搜查曼谷沙吞区一处联排别墅及暖武里府住宅，成功瓦解一个通过网站运营的非法换汇集团“PANDAPAYS（熊猫支付）”，并当场逮捕4名涉案人员。
泰国警方通报称，该团伙长期通过自建网站及社交媒体渠道招揽客户，主要提供人民币兑换服务，并支持通过Alipay、WeChat等平台进行资金充值与跨境支付，同时代付中国商品货款。整个业务未获得泰国央行许可，属于典型的地下金融活动，其盈利模式主要来自汇率差价。
调查显示，该网络在短短7个月内，通过6个银行账户实现资金流转高达10亿泰铢，交易规模异常庞大。更引人关注的是，其中超过5亿泰铢被迅速转入加密货币体系，试图掩盖资金流向、规避监管追踪。
执法人员在行动中查获大量电脑、手机等关键证据。被捕的4名嫌疑人已初步供认，自2025年底开始运营该业务，客户群体以从中国进口商品的商家为主。
目前，警方已以“未经许可从事外汇兑换及跨境资金转移业务”对涉案人员提起指控，并将案件移交进一步调查。相关部门表示，后续将重点追查资金流向，评估该网络是否涉及为其他犯罪团伙提供洗钱通道。
此次行动再次凸显东南亚地区地下金融与加密资产交织的风险。随着跨境电商与数字支付需求持续增长，监管盲区正被不法分子利用，成为非法资金流动的新通道。
泰国社会的巨大包容性可能给了许多人错觉，觉得这里是法外之地，泰国人也“不太聪明”，所以该类“大聪明”事件层出不穷，后浪推前浪，最后全部拍死在沙滩上。
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