北京
分享至
本文转自：人民网-江西频道
近日，建行泰和支行凭借专业风控与高效警银联动，成功拦截一笔7万元“刷单解冻费”涉诈资金，为客户守住财产安全。
在客户办理大额转账业务时，网点柜员通过“职业与用途不符、深夜异常流水、客户状态反常”等多维度核验，精准识别交易涉诈及洗钱风险，第一时间启动应急处置流程并联动反诈民警到场劝阻。经工作人员与民警联合开展风险提示，客户幡然醒悟，放弃转账，避免了损失。
此次拦截是支行常态化推进反诈、反洗钱工作的生动体现。下一步，该支行将持续强化员工风控能力，深化警银协作，筑牢金融安全防线，全力守护群众“钱袋子”。（石宇彤）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
