海南
“这30万是干什么的？”
面对民警质问
董某神色慌张、说话结巴
“我只是送钱的
其他都不知道
近日
民警正带领涉诈嫌疑人指认现场
突然背着背包的董某闯进视野
她行迹诡异
始终徘徊在周边
看到民警后又躲躲闪闪
这反常的一幕瞬间引起民警怀疑
于是上前进行盘查
当背包打开后
映入眼帘的赫然是
一摞摞百元大钞！
董某见状神色慌张
立即解释自己只是帮人送钱
但不知道钱从哪里来的
为查明事情真相
民警立即将该情况报送至
市公安局反诈中心
通过“公安+银行”的
警银联动工作机制
很快便查清资金系王女士所有
原来
王女士被诈骗分子
以“投资黄金”为引诱
取现了30万元用于“购买黄金”
所幸钱还没有交付
“车手”董某便被民警抓获
目前，被骗资金已全部返还
该案正在进一步侦办中
“线上诈骗+线下取现”
是诈骗分子的惯用手段
但只要掌握这个套路
就能规避被骗风险
第一步：线上设套，获取信任。
伪装身份：诈骗分子在社交平台、短视频平台、婚恋网站等，伪装成“投资导师”“刷单客服”“财富顾问”“军人”“亲友”等身份，以“低门槛、高回报”“零风险、秒到账”“内部消息”“稳赚不赔”等诱饵吸引受害人。
小额返利：先让受害人进行小额投资或刷单，并迅速返还本金和少量返利，使受害人产生信任，放下警惕。
第二步：诱导加大投入。
在受害人信任建立后，诈骗分子以“升级会员”“获取更高返利”“弥补操作失误”“解冻账户”等理由，诱导受害人加大投入，要求受害人将更多资金转入其控制的账户或平台。
第三步：线下取现，完成诈骗。
编造理由：当受害人尝试提现时，诈骗分子会以“系统维护”“转账受限”“账户冻结”“需缴纳解冻费或保证金”“大额转账手续费过高”等理由，拒绝线上转账，要求受害人线下取现。
指定交付方式：要求受害人将取现的现金或购买的黄金、购物卡等贵重物品，通过快递、网约车、跑腿服务或直接交给上门的“工作人员”送至指定地点。
失联消失：一旦受害人交付现金或贵重物品，诈骗分子立即失联，受害人难以追回损失。
诈骗套路千变万化
最终目的都是要钱
牢记不听不信不转账
钱袋子就安安全全
来源：曲靖警方、经开警方、新华网
编辑：李昊奇
审核：郑伟、孙殿洋
监制：孙帅
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