南航股份2025年关联交易与高管变动引关注，独董履职报告披露详情

中访网数据 中国南方航空股份有限公司（以下简称“南航”）于2025年发布独立董事祝海平先生的年度述职报告，详细披露了其在报告期内的履职情况及对公司重大事项的关注。报告显示，2025年南航在关联交易、高管变动、财务运作等方面有多项核心决策。

在关联交易方面，南航董事会于年内审议并通过了多项重要协议。其中，10月批准与中国南航集团财务有限公司续签为期三年（2026-2028年）的《金融服务框架协议》，以及与南航国际融资租赁有限公司签署同期限的《融资和租赁服务框架协议》。12月，董事会同意与控股股东中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框架协议》（2026-2028年），协议约定2026年交易金额上限为42,804.82万元，2027及2028年每年上限为44,632.12万元。独立董事认为这些关联交易定价公允，决策程序合规，未损害公司及中小股东利益。

公司高级管理团队在报告期内发生变动。董事会聘任了曾永超、陈詟、蔡琦、张永、余明亮为公司高级管理人员；同时，吴颖湘、吴榕新、高飞因职务变动不再担任副总经理职务。此外，包括总经理韩文胜在内的多名高管在南航集团兼任职务，公司已就相关兼职限制向监管机构申请豁免。独立董事确认相关提名、聘任及辞任程序合法合规。

财务与审计方面，南航于2025年5月审议通过了A股和可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的延期方案，以提高资金使用效率。公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为年度审计机构。独立董事对公司的财务报告、内部控制及业绩预告披露工作予以认可。

报告期内，南航共召开7次董事会会议、4次独立董事专门会议及多次董事会专门委员会会议。独立董事祝海平亲自出席了4次董事会会议，并积极参与航空安全委员会、审计与风险管理委员会等专门委员会的工作。其本人还赴公司总部及珠海翔翼航空技术有限公司进行现场调研，关注公司数字化转型及模拟机发展等项目。

独立董事在报告中总体评价认为，2025年公司运作规范，其本人勤勉履职，有效维护了公司和全体股东的合法权益。相关决策与运作符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上市地规则的要求。