北京
来源：市场资讯
（来源：反诈课堂）
通过网购平台出售虚拟商品，无实际发货，还收取高额“服务费”，这看似普通的线上交易，实则是非法获利的洗白操作。更令人震惊的是，这场隐秘的资金洗白背后，竟是一条涉案金额逾千万元的特大网络盗版黑链。
3月5日，江西省九江市永修县公安局破获的特大网络侵犯著作权系列案迎来收官，最后一名被告人王某当庭认罪并依法获刑。至此，这起涉案金额逾千万元、横跨境内外的网络盗版犯罪全链条被彻底斩断。该案侦破后，公安机关陆续收到不少知名互联网信息服务企业的感谢信。
疑点浮现：虚假交易牵出盗版疑云
“这条交易记录很可疑！”2024年7月，永修县公安局环食药侦大队民警开展网络巡查时，发现辖区内存在异常交易记录：某网购平台账号以“闲置配件”“资料代存”为幌子进行交易，累计金额8万余元，却无任何真实物流信息。
正常网络交易，无论商品金额大小，都会有下单、发货、物流签收等完整流程，而该账号只进账、不发货、无实物流转，明显违背正常经营逻辑。结合当前网络盗版、非法网站常见的“虚拟商品洗白”作案手法，民警敏锐判断，该账号背后疑似有人为非法盗版网站提供技术支撑，或涉嫌帮助信息网络犯罪活动、侵犯著作权等多重犯罪链条。
鉴于此类网络犯罪作案现场不固定、证据易灭失、人员隐蔽性强且呈产业化、链条化特点，永修县公安局立即抽调环食药侦、网安、刑侦骨干成立专案组，在江西省公安厅环食药侦总队指导下，联合市县两级公安机关启动全链条、跨区域、多部门联动机制，确立“线上溯源、线下摸排、精准定位”的侦查思路，对该盗版黑链正式展开侦查。
精准突破：抓住“命门”锁定核心嫌犯
“背后的技术支撑人员，是盗版链条运行的‘命门’，抓住这一环，就能实现突破！”一次案件研讨会上，办案民警说道。专案组将技术支撑环节作为突破盗版链条的关键，技术组民警深入海量数据，逐条比对涉案账号的各项信息，全力挖掘案件线索。
民警发现涉案账号交易对象遍布全国，均为虚拟商品交易，这些虚拟商品并无明确说明和定价，交易双方也没有沟通记录，且交易流程、资金流向均存在异常，符合“洗白非法资金”的典型特征。随后，民警围绕该账号深挖关联信息，并对账号背后的身份信息开展综合研判。经过侦查，民警锁定永修本地嫌疑人黎某，其具备网站搭建从业经历，符合为盗版网站提供技术支持的条件。同时，专案组研判认为黎某并非单独作案，其背后必然存在网站运营、作品上传、资金结算等上下游犯罪人员。
经过对黎某的情况摸排，待抓捕时机成熟，民警果断突袭其住处，现场查获作案用的计算机、硬盘、U盘等工具，黎某电脑屏幕上多个盗版网站后台、侵权作品上传记录清晰可见。
全链捣毁：团伙落网揭开运作黑幕
黎某到案后，专案组全面解析黎某电子设备中的数据，还原隐藏的各项信息，成功锁定王某、项某等5名上下游犯罪嫌疑人身份，自此，一条完整的跨省盗版产业链浮出水面。
因涉案人员分散多省、仅通过网络联系，专案组迅速联动多省警方，线上固定电子证据，线下同步开展摸排布控。其间，嫌疑人陆某察觉风声后企图销毁罪证，民警立即联合企业技术人员，历时数月反复梳理，成功恢复全部运营数据和资金流水，形成完整证据链，并陆续将该团伙成员抓获归案。
经查，黎某早年所学专业属于金融领域，步入工作岗位后，逐渐对互联网技术产生浓厚兴趣，自学掌握了多项网络技术。在学习和实践过程中，因购买网络维护、技术研发等相关领域产品或服务需投入大量资金，急于填补资金缺口的黎某，经人介绍结识了王某、项某等人，得知对方从事盗版网站运营活动，为获取高额报酬，黎某便顺势承接起盗版网站的网络维护工作。
随着合作深入，黎某逐渐融入该团伙，与王某、项某等人勾结，分工协作、共同非法牟利。团伙运作以来，通过非法渠道获取影视等海量侵权作品资源，同时，规避监管，运营盗版网站、更新侵权内容并隐秘引流，吸引用户付费获取资源，同时借助网购平台，将非法收益伪装成正常交易，实现非法资金洗白，以此大肆牟利。
目前，涉案的全部犯罪嫌疑人均以侵犯著作权罪，分别被判处有期徒刑三年六个月至一年不等的刑罚。
来源：法治日报
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