四川
中访网数据 康希诺生物股份公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了多项年度报告及经营相关议案。根据审议通过的《2025年年度报告》及财务决算报告，公司2025年末合并财务报表未分配利润仍为负值。基于财务状况和长远发展考虑，董事会决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交股东会审议。同时，董事会审议通过了《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
会议还通过了关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度境内审计及内控审计机构、续聘德勤·关黄陈方会计师行为境外审计机构的议案。在融资授权方面，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2026年年度股东会召开之日止。此外，董事会通过了关于2026年度新增/续期银行授信额度、2026年度对外担保预计、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务以及部分募集资金投资项目延期等多项议案。
公司独立董事及董事会审计委员会分别提交了2025年度述职报告和履职报告。会议还审议了《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度环境、社会及管治（ESG）报告暨可持续发展报告》及《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。鉴于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，该事项将提请股东会审议。关于购买董事及高级管理人员责任险的议案，因全体董事回避表决，将直接提交股东会。公司2025年年度股东会的具体召开日期将另行通知。
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