山西
“3·15国际消费者权益日”来临之际，建设银行太原南中环街支行组织全员开展了“金融安全进网点 反洗钱知识强技能”专题学习活动，通过“学、研、练”结合的方式，强化员工风险识别能力，为客户筑牢资金安全的“防护墙”。
本次活动紧扣“共筑诚信消费环境 提振金融消费信心”主题，聚焦反洗钱宣传与客户风险提示两大核心任务。网点利用晨会、夕会及班后时间，集中学习相关法律法规，结合近期典型洗钱案例剖析可疑交易特征——从异常转账频次到大额现金存取关联线索，从虚拟货币交易风险到跨境汇款核查要点，通过“条文解读+场景还原”的形式，让员工深刻理解“反洗钱不仅是监管要求，更是守护客户财产安全的关键防线”。
“以前总觉得反洗钱是后台的事，这次学习发现，客户一句‘帮朋友转笔款’的背后可能藏着风险。”柜员在交流中分享道。活动中，建设银行太原南中环街支行还针对柜面服务中的常见场景展开情景演练：遇到客户频繁拆分大额存款怎么办？发现账户短期内接收多笔陌生汇款如何处置？通过模拟实操，员工进一步掌握了“询问资金来源”“核实交易背景”“及时上报可疑线索”的标准流程，将风险意识融入日常服务的每个环节。
“3·15不仅是消费者的‘维权日’，更是我们检验服务能力的‘练兵场’。”网点负责人表示，此次学习不仅提升了员工的专业素养，更推动网点将反洗钱知识转化为客户能听懂、愿接受的宣传内容。下一步，该行将持续深化“金融安全知识普及”长效机制，将反洗钱培训纳入常态化学习体系，切实履行金融机构“防风险、护权益”的责任担当，为构建安全、健康的金融消费环境贡献力量。（段妍如 李欣鞠）
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