北京
来源：环球网
近日，中原银行平顶山分行开展2026年一季度案防合规及考核细则专项培训，对案件防控、防非打非以及内控合规综合检查等内容进行重点培训。这是该行防范非法金融活动、守护客户资金安全、维护金融秩序稳定的措施之一。
该行以“防非打非”专项工作为抓手，通过完善机制建设、深化风险排查、强化教育引导等举措，构建起覆盖全流程的非法金融活动防控体系，切实守护客户资金安全与金融秩序稳定。
该行以重点领域与关键环节为切入点，制定《防非打非工作方案实施细则》，深入开展涉非法金融活动风险排查和非法中介骗贷专项整治，实现风险防范无死角。结合公安机关公布的典型案例，撰写、发布风险提示十余篇，持续提升员工合规履职意识，实现早期预警与精准干预。
为统一思想、凝聚合力，该行召开专项排查整治推动会，深入宣讲解读监管文件精神，细化排查方案与实施路径，将排查工作与员工行为管理、年度案件风险排查、反洗钱监测等机制进行联动，提升对非法金融活动的敏感度，持续营造清朗的金融环境。
同时，该行通过签订《拒绝参与非法金融服务中介活动承诺书》、开展职业道德与诚信文化专题教育，深化员工合规意识，恪守职业操守。建立常态化监测报送机制，按月对“涉非”线索及“黑灰产”动态进行精准监测，确保风险早发现、早处置。
接下来，该行将持续落实监管部门与总行要求，夯实风险管理基础，提升全员风险意识，通过内外联动、标本兼治，确保内部防控体系稳固，为地方经济高质量发展提供安全、稳定的金融支持。
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