皖维高新临时股东会通过向特定对象发行A股相关议案 最高同意比例99.89%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

安徽皖维高新材料股份有限公司（证券代码：600063，证券简称：皖维高新）2026年第一次临时股东会于2026年3月27日在公司研发中心六楼百人会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吴福胜先生主持，会议召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

会议出席情况显示，共有768名股东和代理人出席，持有表决权股份总数943,106,314股，占公司有表决权股份总数的45.5803%。公司在任董事9人，列席7人，非独立董事向学毅先生、余继仙先生因工作原因未能参加；董事会秘书史方圆及3名高级管理人员列席会议。

本次会议审议的20项议案均获通过，无否决议案，具体表决情况如下：

议案名称同意票数同意比例(%)反对票数反对比例(%)弃权票数弃权比例(%)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案247,827,2407,132,424405,3002.01 发行股票的种类和面值247,865,3407,134,324365,3002.02 发行方式和发行时间247,912,7407,083,924368,3002.03 发行对象及认购方式247,912,2407,084,224368,5002.04 定价基准日、发行价格和定价原则247,913,7407,082,424368,8002.05 发行数量247,834,0407,082,424448,5002.06 限售期247,776,6407,129,724458,6002.07 募集资金规模及用途248,007,4406,984,024373,5002.08 上市地点247,829,1406,982,324553,5002.09 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排247,891,4207,120,544353,0002.10 发行决议有效期247,827,2407,084,024453,700关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案247,773,5407,131,424460,000关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案247,818,0206,980,524566,420关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案247,756,2207,043,024565,720关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案247,754,9206,984,744625,300关于公司未来三年(2026年—2028年)股东分红回报规划的议案942,086,540572,774447,000关于公司前次募集资金使用情况报告的议案935,129,2706,999,624977,420关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案247,437,9207,003,424923,620关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案247,465,6407,009,424889,900关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案247,449,6407,009,424905,900

本次会议共审议十一项议案，均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东委托代理人所持表决权的2/3以上通过。关联股东安徽皖维集团有限责任公司（控股股东）、吴福胜（控股股东董事长）对议案1至议案6、议案9至议案11进行了回避表决。

上海市通力律师事务所杨裕民、卓海萍律师对本次股东会进行了见证，认为本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效。

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