涉外经济纠纷案例：国樽律所代理客户与马来西亚方财产纠纷案办结

近日，北京国樽律师事务所代理的中国公民高女士与马来西亚籍当事人的跨境财产纠纷案件顺利办结。国樽律所涉外跨境争议解决团队凭借对中马双法域法律法规的精准把握，以及跨境法律服务的丰富实战经验，全流程完成证据固定、资产尽调、刑事报案、账户冻结等核心工作，高效推动委托人 30 余万美元款项足额返还，案件圆满办结，获得委托人高度认可。

案件梳理

委托人高女士与马来西亚籍男子于 2024 年恋爱期间，累计向对方转账共计 30 余万美元。后委托人要求对方返还上述款项，对方以多种理由拒不返还，委托人的合法财产权益面临重大风险。国樽律所接受委托后，第一时间组建专项办案团队，先通过合规跨境尽调完成对方资产状况与账户信息核查，锁定核心财产线索；委托人同步新增委托事项，授权律所代理向马来西亚当地警方报案，并向当地法院申请冻结对方名下银行账户。团队通过 “民事保全 + 刑事报案” 双轨并行的处置方案，快速形成法律威慑，最终促成对方足额返还案涉款项，圆满完成委托人的全部委托诉求。

关键时间节点

1、2024 年：委托人与马来西亚籍当事人恋爱期间，累计向其转账共计 30 余万美元；

2、2025 年 2 月 24 日：国樽律所正式接受委托人高女士的委托，就案涉跨境财产纠纷提供全流程法律服务；

3、2025 年 2 月 25 日 - 3 月 5 日：律所涉外团队完成核心证据梳理与固定，同步开展跨境法律尽调，查清马来西亚籍当事人的资产状况与银行账户信息；

4、2025 年 3 月 6 日：委托人新增委托事项，全权授权律所代理向马来西亚当地警方报案，同步启动法院财产保全与账户冻结申请程序；

5、2025 年 3 月中旬：团队完成报案材料、保全申请材料的准备与公证认证，正式向马来西亚当地警方递交报案材料，向有管辖权的法院递交账户冻结申请；

6、2025 年 3 月下旬：马来西亚当地法院依法作出保全裁定，成功冻结对方名下案涉银行账户，锁定核心财产；

7、2025 年 4 月上旬：对方迫于账户冻结与法律追责的双重压力，主动与委托人协商款项返还事宜；

8、2025 年 4 月 17 日：双方就款项返还达成一致，案涉 30 余万美元足额返还至委托人账户，案件顺利办结，委托人对服务结果表示高度满意。

办案律师解读

本案作为典型的跨境婚恋财产纠纷，核心争议焦点与办案关键要点如下：

1、跨境恋爱期间大额转账的法律性质认定

恋爱期间的转账极易被认定为无偿赠与，本案核心在于固定案涉 30 余万美元转账的背景、用途与双方沟通合意，精准区分日常情谊赠与与以结婚为目的的附条件赠与、资金拆借，为委托人主张返还款项奠定了核心法律基础。

2、马来西亚法域下财产保全程序的精准适用

跨境纠纷的核心难点在于境外资产的有效控制，团队深度熟悉马来西亚民事诉讼规则，精准把握当地财产保全（玛瑞瓦禁令）的法定要件与裁判尺度，高效完成证据的跨境公证认证与申请材料筹备，推动法院快速作出冻结裁定，成功锁定对方核心资产，彻底掌握案件主动权。

3、民事追偿与刑事报案路径的协同运用

针对对方拒不返还款项的行为，团队制定 “民事保全 + 刑事报案” 的双轨处置方案，同步推进民事财产冻结与刑事报案程序，形成多层级法律威慑，大幅缩短了案件处置周期，避免了漫长的跨境诉讼流程，高效促成了款项返还。

4、跨境尽调与证据固定的合规性把控

本案涉及中马双法域的证据规则与监管要求，团队严格遵循两地关于跨境证据调取、公证认证的法定流程，完整固定了转账流水、沟通记录等核心证据，同时通过合规渠道完成对方资产状况尽调，确保全流程法律服务符合中马两国的法律与监管要求，规避了跨境程序合规风险。

法律依据

（一）中国法律核心依据

1、《中华人民共和国民法典》第六百五十七条：赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。

2、《中华人民共和国民法典》第六百六十一条：赠与可以附义务。赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。

3、《中华人民共和国民法典》第六百六十三条：受赠人不履行赠与合同约定的义务，赠与人可以撤销赠与。

4、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第二十四条：夫妻财产关系，当事人可以协议选择适用一方当事人经常居所地法律、国籍国法律或者主要财产所在地法律。当事人没有选择的，适用共同经常居所地法律；没有共同经常居所地的，适用共同国籍国法律。

5、《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条：当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。

（二）马来西亚相关法律核心依据

1、马来西亚《1950 年合同法》（Contracts Act 1950）：关于赠与、合同成立与履行、违约救济的相关规定，明确案涉款项的法律性质与返还义务。

2、马来西亚《1964 年法院规则》（Rules of Court 1964）：关于民事诉讼中禁令救济、财产保全的法定程序与适用条件，为申请冻结对方银行账户提供直接法律依据。

3、马来西亚《刑法典》（Penal Code）：关于欺诈、非法侵占财产等刑事犯罪的相关规定，为向当地警方报案提供法律支撑。

封跃平

国樽律师事务所-全球管委会主席

福布斯出海全球化领军人物TOP30

职业领域：跨国企业并购、涉外法律服务、公司治理、知识产权、涉外企业注册、跨境投资等

国樽律师事务所是深耕涉外法律服务领域的专业律所，以 “立足中国，服务全球” 为宗旨，构建起覆盖 106 个国家及地区的全球服务网络，在美国、香港、新加坡、欧洲等多地拥有直设分支机构与本土执业团队，汇聚 2000 余名具备海外教育背景、精通多国语言及不同法域法律的精英律师团队。

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作为 “一带一路” 十周年企业家大会唯一签约中方律所，国樽聚焦跨境投资并购、涉外企业注册、国际贸易合规、国际商事争议解决等核心涉外业务，深度适配不同法域监管要求，凭借熟悉各国企业注册规则、跨境服务网络完善的优势，为中国公民、企业“走出去”提供全链条、定制化法律支持，成功助力多起涉外企业注册、跨境创业布局高效落地，是跨境经营、投资的可靠法律伙伴。