池州贵池：引导侦查构建证据闭环，成功起诉一起“零口供”诈骗案

2026年3月23日《安徽法治报》3版

原标题

赃物“现身”别家店铺

零口供难掩诈骗事实

池州市贵池区检察院成功起诉300万元诈骗案

记者 尤忠祥 通讯员 吴俊杰

近日，池州市贵池区人民法院对一起涉案300余万元的诈骗案作出宣判，被告人钱某被判处有期徒刑十一年，并处罚金20万元。令人关注的是，面对指控，钱某全程保持零口供，拒不认罪。记者多方走访办案检察官、侦查民警及相关当事人，还原这起以“砂石生意送礼”为名，通过赊购高档烟酒套现还债的诈骗案。

赊购白酒“现身”异店

“我店里赊出去的一批高档白酒，怎么会出现在别家货架上？”去年，池州某烟酒店老板的一次偶然发现，成为案件的突破口。记者联系到该店主，其回忆称，此前一名自称做砂石生意的男子钱某，以“打点关系、招待客户”为由，从其店内赊购了一批高档白酒，此后便以各种理由拖延结账，迟迟不支付货款。“我以为他只是资金周转困难，直到在另一家烟酒店看到同款同批次的白酒，才觉得不对劲。”

店主立即向公安机关报案。警方循线追踪核实，确认该批白酒正是钱某从其店内赊购所得，而钱某在赊账后不久，便将白酒低价转卖给了另一名商户，所得款项全部被其个人支配。这一“异店销赃”的行为，让钱某“赊购送礼”的说法露出了破绽，也让一起隐藏多年的诈骗案逐渐浮出水面。

虚构生意露出马脚

记者从贵池区人民检察院了解到，办案人员通过深入调查发现，钱某所谓的“砂石生意”纯属虚构。自2017年起，钱某在无任何实际经营项目、无稳定收入来源的情况下，先后多次在池州多家烟酒店，以“砂石生意需要打点关系”“矿山紧急招待”等为由，赊购大量高档烟酒。

“我们核查了钱某的银行流水、资产状况及相关经营记录，发现他案发前已债台高筑，根本没有偿还能力。”办案检察官朱智光向记者介绍，钱某赊购的烟酒从未用于所谓的“送礼”，而是被他快速低价变现，所得资金全部用于偿还个人旧债，形成“借新还旧”的恶性循环。此外，办案人员并未找到钱某从事砂石生意的任何相关记录，其声称的“矿山项目”“砂石周转”等均为虚假表述。

零口供亦难脱罪

钱某到案后，始终矢口否认诈骗行为，辩称自己与烟酒店之间是“正常赊销和民间借贷”，企图将案件定性为普通经济纠纷，全程保持零口供对抗侦查和指控。面对这一困境，检察机关以“赃物流向”为核心突破口，引导侦查机关回溯取证，构建起三重严密的证据闭环。

记者了解到，第一重证据闭环是赃物流转证据，通过下游商户证言、转账记录、微信聊天记录等，证实钱某低价销赃的事实，戳穿其“送礼”谎言；第二重是经济状况证据，通过核查钱某的负债情况、资金流向，揭露其无还款能力、虚构生意的真相；第三重是电子数据证据，从钱某手机中提取的聊天记录、伪造的砂石场视频等，还原其虚构事实、骗取被害人信任的全过程。

“零口供不等于零证据。”朱智光告诉记者，尽管钱某始终沉默，但全案证据已形成完整链条，足以排除合理怀疑，依法认定其构成诈骗罪。最终，法院一审采纳检察机关全部指控意见，作出有罪判决，让这起涉案300余万元的零口供诈骗案尘埃落定。

【记者手记】

采访这起零口供诈骗案时，最深刻的感受是：一份份扎实的证据，打破了嫌疑人零口供的对抗壁垒。钱某试图用“正常赊销”的谎言掩盖诈骗本质，用沉默逃避法律追责，却不知“异店销赃”的客观事实、清晰的资金流向、完整的电子数据，早已织就一张无法挣脱的正义之网。此案的办理，不仅彰显了司法机关“以证据为核心”的办案理念，更向社会传递出明确信号：零口供不等于零证据，任何试图通过虚构事实、逃避供述的违法犯罪行为，终将受到法律的严惩。

第10054期

安徽检察新媒体出品

终审丨郭伟 二审 丨吴荧

来源丨安徽法治报

编辑丨李昂

投稿邮箱丨ahjcxmt@163.com