广东
分享至
近日，建设银行佛山分行华远东路支行迎来一位年轻客户至柜台办理大额转账业务，声称其母亲常年向某对公账户进行“投资”，近日被告知需转账“凑整”方可结算利息。柜员在例行询问中察觉异常，立即上报营运主管。
主管与柜员结合常见集资诈骗手法，向客户耐心剖析该情况风险，提示其与“投资返利”“先转账后返款”等诈骗模式高度相似。客户听后表示认同，决定暂缓转账并进一步核实。次日下午，客户返回网点确认该情况实为诈骗，已向公安机关报案，并对网点员工的高度警觉与专业提醒表示衷心感谢。
此次风险事件的成功拦截，再次体现了建行员工在日常业务中始终保持警惕，严格执行转账核实流程，切实履行客户资金安全守护责任。下一步，建设银行佛山分行华远东路支行将持续加强员工风险识别与应急处置培训，筑牢金融诈骗“最后一道防线”，全力保障人民群众财产安全。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
