株洲时代新材料科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

来源：中国证券报-中证网

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)

下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH(以下简称“新材德国”)

● 本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保为按出

资比例68.08%提供的等股比担保，担保金额不高于1,702.00万欧元(约13,616.00万元人民币)。担保期限为被担保债务履行期限届满之日起一年。发生本次担保前，公司对新材德国实际提供担保金额为1,293.52万欧元(约10,348.16万元人民币)。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 被担保人新材德国在最近一期(2025年9月30日)财务报表的资产负债率

为69.34%，该担保对象及预计额度已经公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

公司下属控股子公司新材德国因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司株洲分行（以下简称“中信银行”)申请不高于2,500.00万欧元(约20,000.00万元人民币)流动资金借款，公司拟为上述融资提供等股比担保。

2026年3月23日，公司与中信银行签订《保证合同》，为公司控股子公司新材德国向中信银行申请的不高于2,500.00万欧元(约20,000.00万元人民币)贷款，按公司持股比例68.08%提供连带责任保证，担保金额不超过1,702.00万欧元(约13,616.00万元人民币)。担保期限为被担保债务履行期限届满之日起一年。新材德国未提供反担保，新材德国的其他少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司分别于2025年4月28日、2025年5月21日召开了公司第十届董事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司对境外所属控股子公司新材德国提供54,464.00万元人民币的担保额度，包含拟向其提供54,464.00万元人民币的融资性担保。担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的公司临2025-012号公告。

本次提供担保前，公司对新材德国的担保余额为1,293.52万欧元(约10,348.16万元人民币)，可用担保额度约44,115.84万元人民币；本次提供担保后，公司对新材德国的担保余额为2,995.52万欧元(约23,964.16万元人民币)，可用担保额度约30,499.84万元人民币。

二、被担保人基本情况

公司名称：CRRC New Material Technologies GmbH

注册地点：德国下萨克森州达摩市

成立日期：2014年9月10日

注册资本：814.46万欧元

法定代表人(managing director)：Philipp Georg Frings，Liu Jun，Zhang Hui

股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股68.08%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92%。

经营范围：设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。

资信状况：新材德国资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。

最近一年及一期主要财务数据如下：

单位：人民币万元

三、担保协议的主要内容

公司与中信银行于2026年3月23日签署《保证合同》，为公司控股子公司新材德国向中信银行申请的贷款按出资比例68.08%提供等股比担保，担保金额不高于1,702.00万欧元(约13,616.00万元人民币)，担保期限为被担保债务履行期限届满之日起一年，担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

公司为新材德国贷款进行担保，是根据新材德国的业务发展及资金需求情况，并依照公司董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。新材德国为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。

新材德国在最近一期(2025年9月30日)财务报表的资产负债率为69.34%，该担保对象及预计额度已经公司2024年年度股东大会审议批准。

新材德国的少数股东中车株洲电力机车研究所有限公司系国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难，因此本次未按出资比例向新材德国提供担保。

被担保方为公司下属控股子公司，本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司2025年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

以上担保额度预计议案已经公司2024年年度股东大会审议通过，担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。本次提供担保金额在年度预计额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经2024年年度股东大会审议批准，公司2025年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额预计为40.00亿元人民币或等值外币，占2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为65.70%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额约23,964.16万元人民币，占公司2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为3.94%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0.00元。

截至本公告披露日，公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月25日