上海
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蓝鲸新闻3月20日讯，近日，中国人民银行湖北省分行近日发布了罚单，剑指湖北天门农村商业银行股份有限公司及其两名员工。
罚单显示，湖北天门农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实包括：未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务；违反网络安全管理规定；违反数据安全管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询相关管理规定；为身份不明的客户提供服务；未按照规定开展客户尽职调查。
针对上述违法违规行为，中国人民银行湖北省分行对其警告，并处以89.1万元罚款。
此外，该行信贷管理部的李某和黎某，分别被处以1万元罚款。
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