四川
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泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，3月19日，泰国中央银行发布新准则，要求金融机构加强对现金相关交易的风险管理，防止金融机构被用作违法活动的渠道，保护金融消费者的权益。由于现金交易操作简便且缺乏完整的交易路径记录，追踪难度较高，一旦被不法分子利用，可能损害整个金融体系的公信力。
需注意的是，上述规定仅适用于在银行柜台直接提现现金，及兑现未划线现金支票（未划线支票可直接兑现现金）。通过其他渠道的交易，如电子转账或划线支票入账，仍按原有程序正常办理。
泰国中央银行要求各金融机构定期审视并更新相关流程，以跟上客户现金交易行为的变化，但风险管理措施不得给客户造成过度负担，并建立快速、公平的受影响客户救助机制。以上准则依据泰国中央银行2026年第16号公告《金融机构现金相关交易风险管理准则》发布，自2026年4月1日起正式实施。
（编译：KA；来源：thaipbs）
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