广誉远董事会换届落定：神农系“铁三角”掌舵，80后财务总监入局

3月2日晚间，广誉远（600771.SH）发布一系列公告，正式披露了新一届董事会成员候选人名单。此前延期推进的董事会换届工作迎来实质性进展，新一届高管名单也将陆续亮相。

公告披露，广誉远第九届董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名、独立董事3名，以及非独立董事，本次提名选举4名非独立董事、3名独立董事。

01 新一届董事会候选人阵容亮相

从换届公告来看，广誉远本次董事会换届候选人名单设置贴合上市公司治理规范，人员构成兼顾专业性与合规性。

其中，非独立董事候选人分别为李晓军、田兵、刘强、任岩，从履历来看，呈现出“产业经验+资本运作+企业治理”的多元互补格局，团队构成既实现了核心管理力量的延续，又有新面孔加入，兼顾了公司发展的稳定性与专业赋能的新鲜度。

独立董事候选人则涵盖医药专业、法律合规、财务审计三大核心领域，分别为赵杰、汪渊智、杜丽贞，独立董事候选人占比符合《上市公司治理准则》中独立董事人数不低于董事会成员三分之一的相关要求。

02 核心管理层：神农系“铁三角”掌舵

李晓军出生于1970年，历任晋能集团多地公司负责人、晋城无烟煤矿业集团总会计师等职，现任神农科技集团党委书记、董事长，并自2023年12月起担任广誉远党委书记、董事长，具备丰富的国企运营管理及财务管控经验，为公司战略延续提供核心支撑。

田兵出生于1974年，现任神农科技集团党委副书记、副董事长、总经理，同时担任山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长，拥有跨行业企业管理及地方政务经验，历任太原重型机械集团多个管理职务，有助于公司资源整合与运营优化。

刘强和任岩则均为“80后”。刘强出生于1983年，现任神农科技集团副总经理，侧重战略发展与投资管理，可为公司市场拓展与资本运作提供专业支持；任岩出生于1988年，年仅38岁，曾长期在金融机构任职，2023年履新广誉远，现为公司财务总监。

03 治理架构优化：薪酬与离职管理制度完善

此次换届同步完善了公司治理制度体系，3月2日召开的董事会上还审议通过了《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《广誉远中药股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等，将董事、高管薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，进一步规范董事及高级管理人员履职行为，健全激励约束机制。

董事会换届落地在即，广誉远新一届高管团队名单也将于近期公布。值得关注的是，本次披露的第九届董事会候选人名单中，尚未明确职工董事人选，另有一位非独立董事人选暂未公布，董事会完整阵容有待后续进一步披露。

此前公司已完成高管团队的部分补位，聘任深耕医药营销领域超20年的王鹏浩担任副总裁，为渠道布局与市场运营注入专业力量。后续随着新一届董事会选举产生、高管团队全面配齐，公司治理与经营层的协同效率将进一步提升，决策科学性与运营专业性也将得到强化。

作为深耕中医药领域数百年的上市公司，此次董事会换届及后续治理架构的完善，将为公司持续聚焦中药主业、深化战略布局、推进高质量发展筑牢治理根基。新一届董事会及高管团队的履职方向与战略落地举措，也将成为资本市场与行业关注的核心焦点。

04 2026业绩前瞻：安宫牛黄丸与养生酒双轮驱动

随着新一届董事会落定，广誉远的经营重心将更加聚焦于核心产品的市场拓展。根据机构预测，2026年广誉远的业绩增长将主要依赖于安宫牛黄丸和养生酒两大板块。

安宫牛黄丸作为公司的明星产品，2025年销售额预计达到5-6亿元，2026年有望实现20%-40%的增长，销售额预计达到6-7亿元。太谷产业园的扩产将解决此前产能瓶颈，安宫牛黄丸产能逐步增至200万丸/年。同时，医保政策的优化和渠道下沉将进一步推动销售放量。

养生酒板块在2025年实现了50%以上的增长，2026年预计维持40%-50%的增速。龟龄集酒青春小炮作为现象级单品，将继续通过线上线下渠道的扩张实现快速增长。

此外，精品中药（龟龄集、定坤丹）和中药饮片业务也将保持稳定增长，预计2026年整体营收将突破20亿元，净利润有望达到1.5亿元以上。

05 风险提示

尽管新一届董事会落定带来了治理结构的优化，但广誉远仍面临一些挑战。天然牛黄、麝香等名贵药材价格波动可能推高生产成本，影响毛利率；太谷产业园产能释放不及预期可能制约销售增量；医保控费可能压缩利润空间；同仁堂、片仔癀等竞品在安宫牛黄丸领域的分流效应也不容忽视。

总体来看，广誉远新一届董事会的落定标志着公司治理进入新阶段，为后续经营发展奠定了坚实基础。在核心产品驱动和政策红利加持下，2026年业绩有望实现稳健增长。

本文综合整理自广誉远信披公告等公开报道，不构成任何投资建议