上海
2月14日，央行披露的行政处罚公示显示，中国建设银行股份有限公司存在：违反账户管理规定；违反特约商户管理规定；违反人民币流通管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，受到警告，被没收违法所得55.097567万元，被罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。
李某（中国建设银行股份有限公司个人金融部）、房某明（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、卢某彬（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、肖某（中国建设银行股份有限公司武汉数据中心）、韩某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）、王某（中国建设银行股份有限公司网络金融部）、侯某利（中国建设银行股份有限公司个人金融部）、陈某（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）、廖某新（中国建设银行股份有限公司北京市分行现金服务中心）、唐某（中国建设银行股份有限公司乡村振兴金融部）、梁某（中国建设银行股份有限公司普惠金融事业部）、张某贤（中国建设银行股份有限公司信贷管理部）、高某（中国建设银行股份有限公司结算与现金管理部）、牛某（中国建设银行股份有限公司个人金融部））、熊某（中国建设银行股份有限公司网络金融部）、黄某莲（中国建设银行股份有限公司资产托管业务部）、张某军（中国建设银行股份有限公司渠道与运营管理部）、李某（中国建设银行股份有限公司业务部）、郭某秀（中国建设银行股份有限公司信用卡中心）、文某燕（中国建设银行股份有限公司内控合规部）、邵某亮（建信金融科技有限责任公司BigData中心）等21名责任人共计被罚120.5万元。
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