上海
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2月14日，央行披露的行政处罚公示显示，上海浦东发展银行股份有限公司存在：违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反银行卡收单业务管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易，受到警告，被没收违法所得27.545608万元，被罚款4222.89万元。
夏某平（上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心）、潘某东（上海浦东发展银行股份有限公司运营管理部）、冯某亮（上海浦东发展银行股份有限公司信息科技部）、严某霞（上海浦东发展银行股份有限公司零售信贷部）、李某（上海浦东发展银行股份有限公司公司业务部）、周某（上海浦东发展银行股份有限公司零售业务部）、薛某华（上海浦东发展银行股份有限公司网络金融部（移动金融部））、陆某勇（上海浦东发展银行股份有限公司零售信贷部）、刘某波（上海浦东发展银行股份有限公司法律合规部（案件防控办公室））等9名责任人共计被罚75.5万元。
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