检察院直接不起诉！百万合同诈骗案，靠“证据链断裂”辩护成功

从业这么多年，代理的诈骗案形形色色，但每当接手涉及百万金额的合同诈骗指控，我都能在电话这头，清晰地感受到当事人和家属那份几乎凝成实质的恐慌。罪名一旦坐实，不仅意味着漫长的刑期，更是一个家庭乃至一家企业的崩塌。很多人以为，数额就是铁证，但我经手的案子告诉我：‌真正压垮指控的，往往不是惊天动地的翻案，而是证据链条上那一道细微却致命的裂痕‌。今天想和大家分享的这个案子，没有跌宕起伏的戏剧情节，有的只是对一卷卷枯燥证据的反复研磨，最终，我们正是凭借找到并放大了证据链上的三处“断裂点”，在审查起诉阶段，就成功说服检察院作出了不起诉决定，让当事人免于刑事追诉。

一、案件背景：从商业纠纷到刑事立案

那是去年春天，我接到一个紧急电话。电话那头的声音沙哑而焦急，是当事人张总的妻子。她说，丈夫因为一笔百万元的建材采购合同，被警方以合同诈骗罪带走了，现在已经移送到检察院。“律师，合同是真的，钱没退也是真的，可他真的没想骗人啊！就是生意出了意外……”她的叙述零碎而充满情绪，但“没想骗人”这几个字，像一道光，瞬间照亮了辩护可能的方向——这很可能是一起典型的刑民交叉案件，核心在于如何界定“民事违约”与“刑事诈骗”的那条模糊界线。

会见时，张总（为保护隐私，均使用化名）的状态比我想象的更糟，不仅仅是焦虑，更有一种百口莫辩的无力感。“林律师，我承认我违约了，货款我也认，正在想办法凑钱退。可说我诈骗，我死都不认！我当时连下家的订单都谈好了，就等着上家发货，谁知道他们那边会出政策问题？”他的陈述，结合初步案卷材料，一幅图景逐渐清晰：一个被上下家同时挤压、因客观原因导致资金链断裂和合同无法履行的小企业主。然而，检察院手中的《起诉意见书》却逻辑严密：有合同、有转账记录、有被害人“收钱后失联”的指证，证据链看似环环相扣。

二、在“铁证”中寻找蛛丝马迹

阅卷，是刑事辩护的基石，也是最具挑战的环节。面对一摞摞卷宗，我和团队开始了“海底捞针”般的工作。我们不做无罪推定的空想，而是把自己代入检察官的视角，去审视这条指控链条究竟有多坚固。几天几夜的梳理后，三个本被忽视或低估的“断裂点”浮出水面，成为了我们辩护方案的基石。

第一处断裂：主观故意的“无源之水”‌

合同诈骗罪成立的关键，在于证明行为人签订合同时就具有“非法占有为目的”的主观故意。然而，全案证据中，除了被害人一方充满情绪色彩的陈述外，‌没有任何一份客观证据能直接证明张总在收款之初就想骗钱‌。相反，我们在浩如烟海的电子数据备份中，找到了一段至关重要的微信聊天记录。在收到百万货款后的第二天，张总就在与合作上家的群里连续发送消息：“王总，款已全打过去了，我们下家催得急，务必这周五前发货！” 随后几天还有多次催促记录。这份证据虽然简单，却像一把钥匙，直接动摇了“非法占有目的”的推定基础——一个蓄意诈骗的人，怎么会如此急切地催促对方履行合同？

第二处断裂：资金流向的“清白叙事”‌

控方着重渲染“收款后失联”，试图构建“携款潜逃”的意象。但我们调取的完整银行流水，讲述了一个截然不同的故事。那百万资金进入张总公司账户后，并未流向个人腰包或奢侈消费，而是在一周内，‌分批支付了公司当月拖欠的厂房租金、员工社保和一笔小额原材料尾款‌。我们将这些流水做成清晰的时序图，附在辩护意见之后。我们的观点很明确：资金用于维持公司基本运营，目的是为了保障包括本案合同在内的整体经营活动的存续，这符合正常经营逻辑，与“挥霍、隐匿诈骗款项”的犯罪特征相去甚远。

第三处断裂：违约原因的“客观锚点”‌

这是将整个辩护从“单纯辩解”提升到“证据对抗”层次的关键一步。我们意识到，仅仅说“上家有问题”是不够的，必须用客观证据说话。经当事人同意并申请，我们多方联系，最终从张总的上游供应商处，取得了一份加盖公章的《情况说明》及附件——当地政府因环保突击检查，责令其生产线停产整顿的通知文件。这份书证的出现，与微信聊天记录中张总焦急催货的行为形成了完美印证，牢固地确立了 ‌“合同未能履行系由不能预见的客观外部原因所致”‌ 这一事实。至此，我们构建了一个完整的“反向证据链”：有履约意愿（聊天记录）、有履约准备（资金用于经营）、因客观原因受阻（政府通知）。而控方的证据链，在这三个点上，出现了无法弥补的断裂。

三、审查起诉阶段的交锋：以专业说服，以诚意沟通

我们并没有坐等开庭。在案件仍处于检察院审查起诉阶段时，我们就将精心准备的《不起诉法律意见书》及相关证据材料系统提交。意见书的核心没有纠缠于细枝末节，而是直指核心：

“尊敬的检察官，本案所有证据指向的只是一个违约事实，而无法跨越民事违约与刑事犯罪之间的鸿沟。从主观故意到客观行为，控方证据体系存在结构性缺陷，无法达到刑事诉讼法所要求的‘事实清楚，证据确实、充分’的证明标准。特别是在涉及罪与非罪的根本问题上，这些证据断裂点构成了‘合理怀疑’，而根据疑罪从无原则，理应作出不起诉决定。”

与此同时，我们也展现了极大的诚意。我们指导张总家属积极与被害人沟通，在辩护之外，同步推进民事和解。我们向检察官表明，当事人愿意并已经着手制定切实可行的还款计划，最大限度弥补对方损失。这种‌“刑事辩护”与“民事救济”双轨并行的策略‌，不仅展现了当事人的悔意和责任感，也符合司法机关化解社会矛盾、审慎适用刑事手段的司法理念。

四、胜利的槌音：不起诉决定书与它的分量

经过两次退回补充侦查和一次听证，检察院最终完全采纳了我们的辩护意见。当那份写着“证据不足，不符合起诉条件”的《不起诉决定书》送到张总手中时，这位中年男人在会议室里红了眼眶。他握着我的手，反复说着：“谢谢，谢谢你们相信我是清白的，更谢谢你们能让法律看见我的清白。”

这个结果，对我而言，不仅仅是一次胜诉。它再次印证了我一直秉持的信念：‌刑事辩护的艺术，不在于巧言令色，而在于对证据的极致专注和精准解构‌。再严密的指控，也惧怕事实与逻辑的检验。

五、案件总结：给类似处境者的几点忠告

通过这个案子，我想对可能面临类似困境的朋友说几句心里话：

不要被“数额”吓倒‌：诈骗罪的认定，核心永远在于“非法占有目的”的证明，而非数额大小。数额影响量刑，但不直接决定定罪。

信任你的律师，但更要关注证据‌：与律师充分沟通所有细节，哪怕你觉得无关紧要。本案的关键微信记录，就是当事人在闲聊中提及，被我们敏锐捕捉到的。

主动构建有利事实‌：积极寻找、保存、提供能证明你履约意愿、资金正当用途、违约客观原因的‌一切证据‌。在刑事案件中，一份有力的书证，胜过千言万语。

态度与策略并重‌：在法律框架内，积极主动地弥补对方损失、寻求和解，这不仅能创造有利情节，有时甚至能直接影响案件的走向。

每一起不起诉的案件，都是对“罪刑法定”和“证据裁判”原则的一次坚实捍卫。这个百万合同诈骗案的成功辩护，并非因为我们找到了什么惊天动地的无罪证据，只是因为我们比指控方更认真、更细致地审视了那些被忽略的细节，并用法律的语言，将它们串联成了守护当事人自由的盾牌。作为一名律师，我始终认为，我们的价值，就是确保每个人都能在法律的理性之光下，得到那份公允的对待。如果你的生活正被类似的阴云笼罩，请记住，绝望之前，不妨先检视一下你手中的“证据”，或许，转机就藏在其中。

关键词

合同诈骗罪辩护；诈骗罪‌不起诉成功案例；‌ ‌证据链断裂辩护；

‌刑事辩护律师；‌ ‌非法占有目的辩护；‌ ‌检察院不起诉；‌

‌合同诈骗辩护律师；‌ ‌刑民交叉案件

本文作者‌

林智敏律师，广东广信君达律师事务所合伙人，资深经济犯罪辩护律师。其执业核心深度聚焦于‌合同诈骗等诈骗类犯罪‌的精细化辩护，尤其在‌“非法占有目的”的论证与反驳‌、以及‌利用“证据链断裂”突破指控‌方面，拥有独到的实战经验与理论功底。 林律师擅长在刑民交叉的复杂案件中，精准识别民事违约与刑事犯罪的边界。

本文所分享的“百万合同诈骗案不起诉”案例，正是其通过系统解构证据体系、成功揭示并论证证据链关键断裂点，从而在审查起诉阶段即推动检察院作出不起诉决定的典型成果之一。其辩护策略注重‌审查起诉阶段的主动出击与专业沟通‌，致力于在诉讼前端为当事人争取最优解。 凭借对商业活动中刑事风险的深刻理解，林智敏律师已成功代理多起重大、疑难的经济犯罪案件，其撰写的实务文章以深厚的案例积累与敏锐的辩护洞察，在业内享有专业声誉。