张和玉律师：职务犯罪案件当事人传信要求退赃，怎么办？

监委不安排与当事人见面或通电话，只是转达口信或者亲笔书信，要求家属代为退赃，怎么办？

建议：

1、除非能确定当事人构成了职务犯罪，且确实有犯罪所得，方可代为退赃；否则，不能听从监委的意见，喊退就退，喊退多少就退多少。

2、一般情况下，家属是不敢公然质疑、对抗监委代为退赃要求的，监委可能会以配合调查、追究相关责任为借口，给家属施压。这种情况下，家属办法就是“拖”字诀，最好的理由是正在筹钱，一直拖到监委的调查期满，案件移送到检察院再说。

这种做法，只有确实干净的家属做得来，否则，是难以顶住监委压力的。

为什么要将案件拖到检察院？

因为，这个时候律师可以阅卷，就能看到监委的《起诉意见书》中认定的犯罪事实及证据材料，最主要的是可以会见到当事人了。

有经验的律师据此就可以作出当事人是否有罪，监委《起诉意见书》中认定的“犯罪”事实哪些成立，哪些不成立的基本判断，在此基础上再决定是不是退赃及退多少，这样就放心了。

如果按监委要求的金额退赃，利弊何在？

先说利。

监委一定会对家属说：按我们的通知退赃后，就会向检察院提出从轻、从宽处理的意见，并且这个意见检察院包括法院一定会重视的，说法确实不假。

弊在何处？

监委从追诉犯罪角度出发，对当事人有罪及犯罪金额的认定并不是绝对正确的，要不然为什么还要经过检察院审查及法院审判最终才能确定呢？

如果在法庭审理过程中，当事人及其辩护人提出某些指控的受贿犯罪事实不成立的意见，但是，家属此前已经按照监委转达的当事人的意见退赃，这个退赃行为就会成为抵消无罪辩护的力量（不是犯罪你退什么赃呢？）。

案件到了检察院直至法院开庭后，再退也来得及。

该退的当然要退，当事人及家属不退，监委也会采取措施追缴，还可能追究家属洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪的刑事责任。

但是，如上所说，如果监委的通知是“代为退赃”，则要明白，作为家属并没有“代为退赃”的法律责任，家属之所以愿意“代为退赃”，是希望当事得到从轻、从宽处理；但是，如上分析，“代为退赃”了，搞不好会适得其反。

案件到了检察院，特别是经法院开庭审理后，当事人是否有罪，该退多少赃？家属基本上就可以作出正确判断了，这个时候再退赃，根据国家法律规定也会得到从轻、从宽处理的。

还有违纪所得，监委也要家属代为退缴，怎么办？当然是有钱先退赃（犯罪所得）。

拿我最近在办一案例举例，与你的情况一样，监委留置期间要求退赃，甚至被留置人也写信出来要求配合，也明确了退赃的金额。

家属硬是挨到检察院，委托我去阅卷确认，准备在审查起诉阶段再退。

作者：律所主任，司法部死核援助律师，省市律协刑专委委员，办有无罪免死不起诉缓刑案件。

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