“73万货款被警方冻结,我可能面临钱货两空!”李先生对着镜头,久久不能言语!
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究竟是一场什么样的交易,让李先生、骗子、付款商家演绎出这样一场罗生门交易?
1994年出生的李先生是一名中药材商人,近两年因为实体生意不好做,因此在网上注册了账号,推广自己的中药材。
2025年12月,一名网友联系到李先生,说自己是某药材厂的合伙人,需要1.25吨的酸枣仁,李先生添加对方联系方式。
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没想到,一场对方编织的大网,正式拉开帷幕。
李先生和对方协商好价格、运送时间等细节后,约定货到付款。
12月14日,李先生的货物正式发货,15日晚对方确认收货,然后给李先生转账30万元。
到这一步,交易还在正常逻辑范围内,属于钱货两清。
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交易转折点
同一天,李先生收到30万之后,再次收到对方转账50万元。
紧接着对方打来电话,说转错了,为避免麻烦,希望李先生再送1.31吨的酸枣仁过去,因为李先生这边已经无货了。
因此紧急从朋友处调来一批货,按照290每公斤出售。
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同时对方表示,希望李先生给财务退回10万元。
至此,李先生收到的款:2000元定金+29000的预付款+30万的货款+50万的(打错,二批货款)合计83.1万。
而支出的是对方订购第二批货物后,要求李先生打回去的多余货款10万元。
整场交易里,李先生拿到货款73.1万。
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账户被冻结
12月17日,李先生给山西客户转账时,发现账户被冻结了。
他急忙查询,发现自己两张银行卡全部被四川成都警方给司法冻结,李先生联系了成都警方,对方表示,这笔资金涉及电诈,因此被冻结。
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李先生自己都懵了,明明自己老老实实做生意,货自己发出去了,对方也收了,结果钱到了自己账户,怎么就成电诈资金了。
更嚣张的是,所谓药材收购商在李先生账户被冻结后,还多次联系李先生,要他继续供货,李先生拿着这些信息交给当地警方。
警方表示,对方账号信息显示在河南,管不了。
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而李先生要求解封账户时,当地警方又表示:冻结账户的是四川警方,要李先生和成都警方交涉。
如今,李先生表示,自己是真的走投无路了,货款加账户被冻结的资金,合起来上百万,自己现在没办法给农民工和合作伙伴一个交代。
家人如今都急的住院了。
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这笔钱到底是谁的?
记者联系了当地警方和成都警方,如今最大的问题是:这笔钱到底属于谁的?
在这个属权没有弄清之前,这笔钱,只能冻结。
网上很多人说,钱在骗子账户上没事,为什么到了李先生这里就出事了?
看完下面的解析,你就知道了,钱并不是从骗子账户里出来的,钱来源干净,不涉及电诈,货物来源也干净,不涉及任何纠纷,但因为骗子在中间转手一道,导致后续一系列问题。
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根据警方信息得知:
李先生——骗子——付款方之间,骗子通过一些手段办法,成功营造了上下游两大客户之间的信息茧房,从中牟利。
而付款方发现被骗后报警,这才导致李先生账户被冻结。
正常交易:李先生——付款方(收货方)。
实际上:李先生——骗子——付款方(收货方)。
所以,李先生被骗,货发出去了,钱被冻结了,付款方钱付出去了,货没收到。
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现阶段,钱损失的应该只有后续转账的10万元,但是货的损失就大了1.25+1.31吨,合起来80多万的货,不见了。
理清这些关系后,再来看这场罗生门的交易,可以说防不胜防,骗子用这种信息茧房手段,成功吃完下家吃上家,轻松获利近百万。
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目前,核心的关键是:这批近2.5吨的货,去哪里了?
而且这批货,是否还在继续以同样的方式,欺骗着下一个受害者?
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