天津银龙集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

来源：上海证券报

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-008

天津银龙集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原因

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销2023、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-006）、《关于拟回购注销2023、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的1.72万股限制性股票将由公司回购注销，调整后的回购价格为2.27元/股。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票将由公司回购注销，调整后的回购价格为3.42元/股。

本次合计注销限制性股票5.72万股。

本次注销完成后，公司股份总数将由 857,344,000 股减少至857,286,800 股，公司注册资本也将由 857,344,000元减少至857,286,800元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

1. 债权申报登记地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号。

2. 申报时间：自2026年2月11日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

3. 联系人：谢昭庭

4. 联系电话：022-26983538

5. 传真号码：022-26983575

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-007

天津银龙集团股份有限公司

关于拟回购注销2023年、2025年限制性

股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2023、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年限制性股票激励计划

1．2023年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2．2023年1月16日至2023年1月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年2月3日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3．2023年2月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4．2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

5．2023年10月19日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

6．2024年4月16日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

7．2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

8．2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

9．2025年12月1日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

10．2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见。

（二）2025年限制性股票激励计划

1.2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2025年4月25日至2025年5月4日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月7日，公司披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025年6月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见。

二、回购注销原因、数量、价格、资金来源

（一）回购注销原因、数量及价格

1.2023年限制性股票激励计划

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的1.72万股限制性股票将由公司回购注销；调整后的回购价格为2.27元/股。

2.2025年限制性股票激励计划

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员、劳动合同到期而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销。

鉴于公司2025年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的4.00万股限制性股票将由公司回购注销；调整后的回购价格为3.42元/股。

本次合计注销限制性股票5.72万股。

（二）回购资金总额及回购资金来源

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款合计为17.5844万元，全部为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，届时公司股份总数预计将由 857,344,000 股变更为 857,286,800 股，公司股本结构变动如下：

注:以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购注销履行了必要的审批程序，限制性股票回购注销的原因、数量合法有效。上述事项不会对公司的经营业绩产生实质影响，不存在侵害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上，我们一致本次的回购注销部分限制性股票事宜。

六、法律意见书的结论性意见

1. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；

2. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销事宜符合《管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；

3. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-005

天津银龙集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年2月10日上午9:30在天津银龙集团股份有限公司第一会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9名，4名董事出席现场会议，5名董事以通讯方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》（议案一）

鉴于公司实施了2023年度利润分配、2024年度利润分配，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票的回购价格应该进行调整，经过调整，2023年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格调整为2.27元/股，2025年限制性股票激励计划回购价格调整为3.42元/股。

本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

关联董事钟志超回避表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于调整2023、2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（议案二）

鉴于2023年限制性股票激励计划预留授予的部分激励对象离职、2025年限制性股票激励计划授予的部分激励对象离职，根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应对上述激励对象未达到解除限售条件的限制性股票回购注销，本次回购注销涉及的股份数合计为5.72万股。

本次回购注销属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《天津银龙集团股份有限公司关于拟回购注销2023、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-009

天津银龙集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会关于

2026年限制性股票激励计划激励对象名单

的核查意见及公示情况说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈天津银龙集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）和《天津银龙集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

（一）激励对象名单的公示情况

1．公示内容：本次激励计划激励对象的姓名及职务。

2．公示期间：2026年1月31日至2026年2月9日。

3．公示方式：公司内部公示栏张贴。

4．反馈方式：在公示期间内，对公示的激励对象名单有异议者，可通过口头或电话方式向公司董事会薪酬与考核委员会提出反馈意见。

5．公示结果：公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。

（二）董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查情况

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等。

二、董事会薪酬与考核委员会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》以及本次激励计划的规定，结合公司对本次拟激励对象名单的公示情况及核查结果，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下：

1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。

2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

4、激励对象均为公司实施本次激励计划时在任的公司（含公司控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干人员。

5、激励对象中不包括公司独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入公司《2026年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年2月11日

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-006

天津银龙集团股份有限公司

关于调整2023年、2025年限制性股票

激励计划回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整2023、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年限制性股票激励计划

1．2023年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2．2023年1月16日至2023年1月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年2月3日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3．2023年2月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露了《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4．2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5．2023年10月19日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6．2024年4月16日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

7．2024年12月17日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

8．2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

9．2025年12月1日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。

10．2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见。

（二）2025年限制性股票激励计划

1.2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

2.2025年4月25日至2025年5月4日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025年5月7日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3.2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4.2025年6月6日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5.2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见。

二、调整事由及调整结果

1.调整事由

2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以2023年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司当时回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2024年7月5日，公司2023年年度利润分配方案实施完毕。

2025年5月15日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司维持每股分配比例不变，本次利润分配以方案实施前的公司总股本857,344,000.00股为基数，每股派发现金红利0.08元（含税）。截至2025年7月14日，公司2024年年度利润分配方案实施完毕。

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2023年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会的授权，公司董事会对本次限制性股票的回购价格进行调整。

2.调整方法

派息的调整方法： P＝P0-V

其中：P0为调整前的价格；V为每股的派息额；P为调整后的价格。经派息调整后，P仍须大于1。

（1）2023年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的调整：

2.42-0.07-0.08=2.27元/股

（2）2025年限制性股票激励计划回购价格的调整：

3.50-0.08=3.42元/股

据此，公司董事会同意2023年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格由2.42元/股调整为2.27元/股，2025年限制性股票激励计划回购价格由3.50元/股调整为3.42元/股。

本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会的意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

综上，我们一致同意公司对2023年限制性股票激励计划及2025年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

1. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销相关事项已获得现阶段必要的批准和授权；

2. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销事宜符合《管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；

3. 公司本次限制性股票激励计划价格调整及回购注销，尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年2月11日