山西
外贸圈大地震！义乌老板被国外团伙骗了1000多万！
据介绍，这个约旦团伙通过"放长线钓大鱼"的套路骗取商户信任，甚至招募本地员工来增强其可信度。 该团伙先通过3-5次小额交易（支付10%订金并现款现结）建立信任。 在积累足够信任后，团伙突然抛出大额订单，以“年底资金周转困难”为由提出延期付款要求。待23个货柜（其中9个发往以色列港、6个发往约旦港，最终流向巴勒斯坦）全部发出、货物脱离商户控制后，团伙随即彻底失联。
据商户反馈，在货物发出后连续15天联系无果，才意识到遭遇诈骗，而此时单笔交易金额已超17万元。据悉，受骗商品涵盖五金电器、箱包、饰品、餐具、灯具等各类商品。
为增强迷惑性，诈骗团伙还打造了“本土化”伪装。他们声称在中国设有办事处，依托名下的义乌市游雅贸易有限公司开展业务，甚至招募本地员工提升可信度。据悉，该公司成立于2021年，注册资本100万元，2025年12月特意将法定代表人从中国人变更为涉案外商，完成了从“表面合规”到“身份绑定”的伪装升级。从营业执照、经营范围到专业业务沟通能力，该公司看似无懈可击，很难被与“空壳公司”关联，这也成为骗局得逞的重要推手。
目前义乌市公安局经侦大队已介入调查，并向宁波物流公司发出协助扣押函追回货物，部分商户已紧急飞往目的国处理。
业内人士指出这是典型外贸骗局，骗子常在中国设办公室获取信任后大额诈骗并迅速离境。根据2024年中国国际贸易促进委员会调研显示，约67%的外贸企业遭遇过逾期付款问题。在当前外贸竞争激烈、订单碎片化、利润稀薄的环境下，当一个"优质客户"出现时，商家很容易主动降低风控门槛。
对于外贸从业者来说，真正的专业不在于订单来临时闭眼接住，而在于诱惑面前依然保持清醒。
风控不是阻碍业务发展的绊脚石，而是保障合作持久、稳健的底线。在生意场上，你可以相信人性，但别考验人性。
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