来源:中原网
“我被骗了600万元
钱转出去快3小时了”
2月4日下午
杭州公安接到王女士报警
电话那头,声音颤抖
杭州女子被骗600万元
骗子购买5900克黄金被警方成功拦截
从事外贸生意的王女士
常用WhatsApp与客户联系
就在前一天
她收到一条“账户异常需验证”的信息
未加细想便点击通过
这实则是骗子
异地登录其账号的“授权验证”
登录后骗子迅速分析聊天记录
锁定与其资金往来密切的好友“小芳”
并完成了一场“偷梁换柱”
删掉真小芳,添加假冒账号
头像、备注一模一样
次日
假“小芳”以生意周转为由
紧急借款600万元
王女士原本想通过语音通话核实
对方却挂断,随即发来数条语音
声音与好友极为相似
王女士便放松警惕
将钱转至对方提供的某公司账户
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直到真小芳
因WhatsApp发信息联系不上她
而直接语音来电显示成了陌生号码
王女士才如梦初醒
赶紧报警
而此时距离转账已过去3小时
金额巨大,时间紧迫
接到报警后
杭州市与上城区两级反诈中心
立即启动紧急处置机制
资金流向显示
600万元经多层流转
已进入外地某公司账户
极可能已被用于购买黄金
警方迅速联动厦门、深圳两地
最终在深圳一黄金店铺
将已打包的5900克黄金成功拦截
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现场柜员说
“再晚10分钟,金条就被提走了”
随后
前来取金的犯罪嫌疑人被当场抓获
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王女士的600万元损失被全额追回
但这绝非侥幸
而是警方与时间赛跑的胜利
更戏剧的是
被截获的5900克黄金
估值670余万元
远超王女士汇出的600万元
据调查
这笔“增值”并非黄金升值导致
而是有其他受害人的资金汇入
目前
杭州警方已将价值600万元的黄金
返还到王女士手中
其余黄金将返还给其他受害人
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诈骗手法千变万化,防范这类诈骗
牢记:
- 不轻信陌生来电中“高收益”投资等话术
- 不点击短信、社交软件中的不明链接
- 不透露身份证号、银行卡密码、短信验证码等敏感信息
- 不在非官方平台填写个人信息
这些诈骗套路你眼熟吗?
- 精准引流:骗子潜伏在投资、理财类视频或文章评论区,寻找有意向的受害者主动联系。
- 人设包装:冒充军人、高管等权威身份,打造“可靠、有门路”的形象,骗取信任。
- 小额诱饵:先让受害人获得少量返利,破除心理防线,诱使投入更大资金。
- 异常交割:要求以黄金、现金等实物形式寄送,规避线上支付监管,增加追查难度。
- 手段隐蔽:指示将贵重物品藏匿在普通物品中邮寄,企图逃避检查。
警方提醒
当有人以“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股、充值”“自证清白”等理由,要求你将大额现金或黄金通过快递、网约车运送到指定地点的,就是诈骗!
黄金店铺等贵重商品店铺,遇到大额订单,要求大量购买黄金,但是对商品细节没有要求,且要用快递、网约车寄递黄金等贵重物品的顾客,需要立刻提高警惕!
寄递企业、快递平台注意,接单过程中要严格落实开箱验货等工作规程,如遇投送大额现金或黄金等贵重物品、收件地址不详细、运送不明包裹、收发件人行为举止异常等情况要进一步查验核实!
网约车司机请注意,接单时如遇收件地址不详细、人货分离、大车小货、收发件人行为异常、明显高于市场价格的远距离运输订单等可疑情况要进一步询问核实。
资料 杭州公安 杭州反诈
记者 李维和
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