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警惕
数字人民币成诈骗洗钱新工具
平湖警方重拳出击
一网打尽
近日
平湖警方成功侦破嘉兴全市首例
以数字人民币为载体
实施规模化洗钱的新型犯罪案件
抓获15名犯罪嫌疑人
涉案金额达400万元
事情还要从平湖某企业财务
张女士(化姓)的一次被骗经历说起
当天上班时
她突然被“老板”拉进了一个微信群
之后“老板娘”发来几个付款账号
让她赶紧给这些供应商打款
张女士没有多想
迅速完成了转账操作
直到公司经理发现了异常
立马报警求助
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接到报警后
平湖警方随即展开调查
通过分析发现
被骗资金并未停留在传统银行账户
而是迅速转入多个数字人民币钱包
随后又通过分散提现、
虚拟币兑换等方式被层层转移
该团伙利用数字人民币
交易便捷、部分钱包无需实名绑定的特性
避开现有资金查控体系
单笔转移金额多为1万至2万元
资金流向分散、交易链路隐蔽
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经过进一步分析研判
平湖警方锁定了
以舒某某为首的犯罪团伙
并远赴广东、湖南等地开展收网行动
据舒某某交代
为了牟利
他在线上与上游犯罪团伙取得联系
约定使用数字人民币
帮助转移非法资金
再通过兑换虚拟币的方式
给上家回款并收取相应的佣金
为扩大“收入”来源
舒某某想方设法扩展自己的下线
纠集10余人参与非法洗钱
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“用数字人民币账号转钱的过程
可能就半个小时,
事后我也会让人及时注销账号,
就是为了逃避被查封的风险。”
目前,以舒某某为首的15人
已被平湖警方依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
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下一步
平湖公安将持续深化百日攻坚行动
紧盯新型网络犯罪新动向、新特点
织密反诈防护网
全力守护人民群众的财产安全
如发现相关违法犯罪线索
请及时拨打110报警
来源:平湖公安
版权归原作者所有,如有侵权请及时联系

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