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警惕
数字人民币成诈骗洗钱新工具
平湖警方重拳出击
一网打尽
近日
平湖警方成功侦破嘉兴全市首例
以数字人民币为载体
实施规模化洗钱的新型犯罪案件
抓获15名犯罪嫌疑人
涉案金额达400万元
事情还要从平湖某企业财务
张女士（化姓）的一次被骗经历说起
当天上班时
她突然被“老板”拉进了一个微信群
之后“老板娘”发来几个付款账号
让她赶紧给这些供应商打款
张女士没有多想
迅速完成了转账操作
直到公司经理发现了异常
立马报警求助
接到报警后
平湖警方随即展开调查
通过分析发现
被骗资金并未停留在传统银行账户
而是迅速转入多个数字人民币钱包
随后又通过分散提现、
虚拟币兑换等方式被层层转移
该团伙利用数字人民币
交易便捷、部分钱包无需实名绑定的特性
避开现有资金查控体系
单笔转移金额多为1万至2万元
资金流向分散、交易链路隐蔽
经过进一步分析研判
平湖警方锁定了
以舒某某为首的犯罪团伙
并远赴广东、湖南等地开展收网行动
据舒某某交代
为了牟利
他在线上与上游犯罪团伙取得联系
约定使用数字人民币
帮助转移非法资金
再通过兑换虚拟币的方式
给上家回款并收取相应的佣金
为扩大“收入”来源
舒某某想方设法扩展自己的下线
纠集10余人参与非法洗钱
“用数字人民币账号转钱的过程
可能就半个小时，
事后我也会让人及时注销账号，
就是为了逃避被查封的风险。”
目前，以舒某某为首的15人
已被平湖警方依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
下一步
平湖公安将持续深化百日攻坚行动
紧盯新型网络犯罪新动向、新特点
织密反诈防护网
全力守护人民群众的财产安全
如发现相关违法犯罪线索
请及时拨打110报警
来源：平湖公安
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