大牛股上纬新材去年净利预降最高54% 申万宏源保荐上市

来源：中国经济网

中国经济网北京2月3日讯 上纬新材(688585.SH)1月31日披露的2025年年度业绩预告显示，经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3,300万元到4,800万元，同比减少37%到54%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少3,100万元到4,600万元，同比减少39%到57%。

2024年，上纬新材归属于上市公司股东的净利润为8,868.14万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,034.99万元。

上纬新材表示，公司归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少，主要系新材料业务加大研发投入、计提投资损失和信用减值损失、探索新方向增加费用投入等。

上纬新材2025年股价暴涨，全年股价收涨1812.46%。2026年公司股价继续走强，于1月12日创下股价新高170.90元。

上纬新材2025年9月24日披露的关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更的公告显示，公司于2025年9月23日收到股东SWANCOR IND.CO.,LTD.（Samoa）（简称“SWANCOR萨摩亚”）、Strategic Capital Holding Limited（Samoa）（以下简称“STRATEGIC萨摩亚”）及金风投资控股有限公司（以下简称“金风投控”）的通知，获悉其协议转让公司股份事宜已完成过户登记手续。

2025年7月8日，上纬新材控股股东SWANCOR萨摩亚、上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“智元恒岳”）、STRATEGIC萨摩亚及上市公司间接控股股东上纬国际投资控股股份有限公司（以下简称“上纬投控”）共同签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议一》”），智元恒岳拟以协议转让的方式受让上纬投控的全资子公司SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司100,800,016股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的24.99%（以下简称“智元恒岳股份受让”）。同日，SWANCOR萨摩亚与上海致远新创科技设备合伙企业（有限合伙）（以下简称“致远新创合伙”）签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议二》”），致远新创合伙拟以协议转让的方式受让SWANCOR萨摩亚所持有的上市公司2,400,900股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的0.60%。同日，金风投控与致远新创合伙签署《关于上纬新材料科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议三》”），致远新创合伙拟以协议转让的方式受让金风投控所持有的上市公司17,767,266股无限售条件流通股股份及其所对应的所有股东权利和权益，占上市公司股份总数的4.40%（以上合称“本次股份转让”）。

SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚不可撤销地承诺，自《股份转让协议一》约定的标的股份转让完成后，SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚及其一致行动人或关联方（包括但不限于SWINHOKAINVESTMENTLIMITED、阜宁县上品管理咨询服务有限公司）放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议一》约定的表决权恢复情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复（以下简称“本次表决权放弃”，与本次股份转让合称“本次权益变动”）。

以智元恒岳股份受让为前提，智元恒岳拟通过部分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为149,243,840股（占上市公司总股本的37.00%）。同时，根据《股份转让协议一》的相关约定，SWANCOR萨摩亚、STRATEGIC萨摩亚、上纬投控不可撤销地承诺，SWANCOR萨摩亚将以其所持上市公司135,643,860股无限售条件流通股份（占上市公司股份总数的33.63%）就本次要约收购有效申报预受要约；未经智元恒岳书面同意，SWANCOR萨摩亚不得撤回、变更其预受要约。自协议签署之日起，至本次要约收购在中登公司办理完成过户登记之日止，SWANCOR萨摩亚不得转让、质押、委托行使表决权或以其他任何方式处置其所持上市公司股份，不得实施或配合第三方实施任何影响本次要约收购实施的行为或安排（以上简称“本次要约收购”，与本次权益变动合称“本次交易”或“本次收购”）。

本次权益变动后，智元恒岳和致远新创合伙合计将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东将由SWANCOR萨摩亚变更为智元恒岳，邓泰华将成为上市公司实际控制人。

经中国经济网查询，智元恒岳系智元机器人及其核心团队共同出资设立的持股平台。

上纬新材2025年11月7日披露的关于智元恒岳要约收购公司股份交割完成的公告显示，公司于2025年9月25日披露了《上纬新材料科技股份有限公司要约收购报告书》，智元恒岳向除收购人及其一致行动人以外的公司全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为149,243,840股，占上市公司总股本的37.00%，要约收购价格为7.78元/股，要约收购期限为2025年9月29日至2025年10月28日。

截至2025年10月28日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为22户，预受要约股份总数为135,663,336股，占上市公司股份总数的33.6332%。其中SWANCOR萨摩亚已经按照其承诺以所持上纬新材135,643,860股股份就本次要约收购预受要约。

智元恒岳已按照上海证券交易所和中登公司上海分公司的有关规定履行了相关义务。截至公告披露日，本次要约收购清算过户手续已经办理完毕，智元恒岳持有上纬新材236,463,352股股份，占上市公司总股本的58.6232%，智元恒岳及其一致行动人共计持有上纬新材256,631,518股股份，占上市公司总股本的63.6232%。

2020年9月28日，上纬新材于在科创板上市交易，发行数量为4320万股，发行价格2.49元/股，保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。保荐代表人为崔勇、杨晓雨。

上纬新材本次发行募集资金总额为1.08亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为7004.27万元。本次原计划募资2.16亿元，实际募资较原计划减少1.08亿元。 本次募集资金拟分别用于上纬上海技改一期项目、上纬（天津）风电材料有限公司自动化改造项目、上纬上海翻建生产及辅助用房、上纬兴业整改专案、补充营运资金。

上纬新材本次上市发行费用为3752.53万元（不含税），其中保荐机构申万宏源证券获得保荐及承销费用2264.15万元。

据上市公告书显示，本次发行中，公司保荐机构申万宏源证券全资子公司申银万国创新证券投资有限公司参与本次发行的战略配售，获配股票数量216万股，占首次公开发行股票数量比例的5%，获配金额537.84万元，配售期限为24个月。

(责任编辑：蔡情)