山东
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近日，齐商银行周村支行辖内新建东路支行成功拦截涉诈资金15万元，第一时间守护住群众“钱袋子”。
1月15日，客户王先生到支行办理跨行转账业务，要求提高其账户转账限额。运营主管随即展开核查，发现王先生账户于1月14日晚刚接收一笔15万元的来账资金，经进一步与客户沟通，疑点不断累积，判断该笔交易极可能存在电信网络诈骗风险，立即向周村公安分局反诈中心汇报线索。
民警抵达现场后，对客户进行问询与情况核实。经调查，该客户此前接到自称“国家扶贫项目办公室”人员的电话，对方称其符合“百万扶贫款”发放资格，但需先完成“资金验证”“缴纳保险保证金”等流程，诱导其接收一笔来路不明的资金，计划指使其在银行提现后交予指定“车手”。经多方核实确定15万元为涉诈资金。事后，周村区公安分局反诈中心发来表扬信，对周村新建东路支行在反诈一线作出的贡献提出表扬。
（崔华文）
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