首先你要能赚到1亿USDT,如果你赚到了,不要相信什么银行卡、支付宝、微信收款方式 ,算你一天出金100万,你觉得可能吗?就算能1亿的USDT出到何年马月?
首先银行卡大额进账,容易触发银行风控系统,银行审核资金来源,让你到反诈中心签字盖章,严重一点可能会收到黑米,收到涉案资金,司法冻结就比较麻烦了,微信扫码收款一天只能收款20万封顶,支付宝单笔是可以接收10-100万,但是如果触发风控了,可能限制你3-6个月使用。
当然了,肯定有人会建议你去交易所出金,交易所出U如同彩票店买彩票,全靠运气,祖宗保佑。交易所的币商基本都有收到过黑资,被冻过卡经历,有的甚至多张卡涉案冻结,币商每天靠的是跑量赚取利润,其流水多大,一天上百万流水都属于正常,所以资金不具备100%安全的条件。
OTC出U冻卡还是比较常见的?没有被冻卡纯属运气好 ,不知名的野鸡交易所这种币商很多,排名前几的交易所也有冻卡30%概率。所以冻卡属于正常现象。
平时听到最常见的人都会说直接去交易所交易方便又快捷。但是对于一些没有被冻过卡的人来说。他们懂什么叫安全出U?收款方式风控逻辑和法律风险吗?交易所保永久司法吗?这里先建议大家了解一下交易所规则,最大核心问题(是否保永久司法、是否全额赔付)?
![]()
交易所资金来源风险!
交易所币商的资金大部分来自买U的客户。币商把U卖给客户,然后又从客户收钱,赚中间3-4分利润差。然而买U这些人员比较复杂 ,当中可能有搞电诈的,赌狗,传销人员等等,资金来源比较混乱,币商账户很容易涉诈。
交易所币商的审核流程!
1:看交易对手账号交易历史数据。
90天内新注册的账户,买U笔数远大于卖U次数(只买不卖),短期内多次买U的,账户有无虚拟资产的,判断是否具有正常炒币行为。
以上币商会直接筛除掉,取消订单,拒绝交易。
2:审核对方流水
对方卡内资金是否沉淀有3天以上,对方的银行流水是否正常,是否与跑分,洗钱流水相似,并溯源每笔进账资金。
3:选择收款方式
流水审核过后,币商就会选择交易,微信支付宝或者银行卡。
以上是币商审核买家“规避冻卡”风险的筛选手段。
这些审核方法感觉像那么回事,但是大家一定要明白,赃款形成是有一个流程:受害人被骗/报案/警察受案/立案冻卡,这个时候你卡里的钱就变成涉案资金了。
![]()
比如:博彩平台二年后才被端,洗钱团伙三个月后被抓,资金盘平台半年后才崩,这些资金可能就在币商的卡内流通了,只是当时受害人还没察觉被骗,还没报案!
所以所谓的查流水,视频验证,资金审核,签合同除了流程麻烦,基本毫无卵用,这些方法都不能让你避免收到黑钱。
交易所币商虽然有保证金在交易所,但鱼龙混杂,有正经币商赚差价的,也有专门洗的,有专门长期帮助博彩、资金盘和跑分团伙,提供USDT承兑业务的,还有不实名支付,用别人银行卡收付款。
![]()
交易所币商的赔付规则:
1:按照订单金额10%赔付。
2:赔付订单上限2000USDT。
3:而且按照顺序,先到先得(保证金赔完就没有了)
4:最难痛点,必须有警方开具交易证明。
5:账户和商家交易,要求正式司法冻结6个月以上。
6:订单超过30天,就会超出申诉期限,不予退赔。
然而真正的保永久司法,只要确定了司法冻结是无理由全额100%赔付!
![]()
如何大额出U保证资金绝对安全?
所以建议大额出U,只能现金交易,如果现金交易,一定要对方提供银行取款凭证,保证不是受害人资金(电诈、资金盘)。场外交易虽然简单快捷费率低,但交易不透明,还存在一定风险。在当前政策背景下,仍然建议与交易对手签署合同,留存对方的身份信息,以备不时之需。
其实只需要找一个熟悉并且信任的币商就可以了,你跟谁交易的,你必须知道对方身份信息,人家的真实姓名,人家是做什么工作,对方可以提供身份证和名下固定资产,车辆信息,能够给出冻结100%包赔的承诺,能够提供资金来源的币商,出了问题你能找到对方。
并且有能力做到只收U不卖U,给你提供非币圈合法资金渠道的币商,只有这种非币圈资金来源可以溯源,不会掺杂在传统币商买卖交易中的资金流通中,也就避免了被黑资所污染的风险。
点赞、关注、转发, 学习解卡和币圈知识!
我是凯叔,关注币圈凯叔解卡,专注加密圈法律法规,银行卡司法冻结,两卡惩戒申诉,币商OTC,安全出U渠道等领域。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.