重庆
2026年1月21日，意大利媒体报道，普拉托财政警察在欧洲公共检察官办公室（EPPO）博洛尼亚分部的指挥下，近日在托斯卡纳大区普拉托工业区开展一项代号为“来自东方的欺诈”（Fraus ab Oriente）的深入调查，查获大规模来自中国的纺织品与成衣走私案。此次行动查封织物总量约7800万米、237 000件服装，涉案货值估计超过1000万欧元（约合人民币逾8200万元），并发现在进口环节偷逃关税与进口增值税（IVA）共约360万欧元。
本次调查行动历时一年多，从对普拉托工业区Macrolotto 1和Macrolotto 2区域货运物流的持续监控入手，重点检查了来自中国的长途货运车辆及随附单证的真实性。调查发现，一条由多家疑似空壳公司构成的走私供应链利用伪造单据及虚假商业交易路线，使大量纺织品规避意大利海关赋予的关税与IVA缴纳义务。为掩护非法进口，涉案方还虚构了与波兰、德国等欧洲境内公司的所谓贸易往来，借以伪装成欧盟内部合法贸易流程。
此类做法意味着货物抵达普拉托前，看似由欧盟内部企业供应，因此不必在意大利海关缴纳税费；但实际上这些“供应商”并不具备实质经营活动或已经处于非活动状态，整个交易链条构成对海关和税收制度的系统性规避。据EPPO官方发布的新闻稿，过去三年内，该走私与税务欺诈体系使涉案人员逃避关税和进口IVA约360万欧元。
在侦查过程中，调查组通过尾随货运路线、核实单证与实物一致性等方式，逐步厘清了货物从中国始发的实际流向。2025年秋季先期的行动中，警方已对两家企业、三处私人住所及两家会计师事务所实施突击搜查，并扣押了相关电脑设备、账本及约2.3百万米纺织卷材，当时即发现这批纺织品通过更改运输与商业证明文件规避了约130万欧元的关税与IVA。随后，在进一步跟踪中发现有新的仓储点参与走私活动，进一步扩大了调查范围。
根据意大利警方及媒体报道，整个涉嫌犯罪体系由一名中国籍女性操盘，该女性居住在普拉托，虽形式上为某知名快时尚（pronto moda）和纺织贸易公司雇员，但在实际运作中拥有极大的自主权。据调查人员称，她借助这一职务的管理权限及与多家空壳企业之间的关联，以虚拟租赁合同、伪造商业文件和虚假贸易往来构成整个走私与税务欺诈网络。当前，该女性已被列为主要涉嫌人，相关刑法方面的指控包括加重型走私、税务欺诈与假账操作等。涉案公司目前尚未成为正式调查对象。
在整个行动中，除了上述数百万米纺织布料和成衣被查封外，当局还指控了多项经济犯罪行为，包括使用虚假账单进行超过400万欧元的交易、约270万欧元的自我洗钱活动、通过不缴纳应付税款取得不正当利益、以及约1000多万欧元的欺诈性资金转移。
普拉托所在的托斯卡纳地区以纺织业闻名，是意大利乃至欧洲重要的纺织与服装产业聚集地。长期以来，该地区在国际纺织品流通中扮演重要角色，同时也面临复杂多变的国际供应链合规风险。据意大利官方统计，普拉托在意大利纺织与服装行业的违法物品扣押数量中占据显著比重，在对假冒/违规产品的查扣统计中排名居前。
来源：意欧视点 等
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