河南
1月17日，民权县公安局反诈中心接到某烟酒店店主报警称收款码被冻结，还被骗走价值约2900元的香烟。民警调查发现，店主收到的一笔资金系外省诈骗案件的涉案赃款。
经查，数日前有两名男子来到店内，谎称“替人买烟”，诱使店主出示收款码，二人拍下店主的收款码，不久钱款到账，店主将香烟交给对方。得手后，两人又流窜至另一家超市，以同样手法骗走2000余元香烟后驾车逃离。
通过追踪研判，民警逐步锁定了犯罪嫌疑人的身份及活动范围。该团伙流窜于河南、江苏、浙江、山东等地，专门以“代购”为名，为诈骗团伙转移涉案资金。在证据确凿后，民警奔赴外地成功将两名嫌疑人抓获。据二人交代，他们通过境外聊天软件接收上游指令，以“代购”名义实施洗钱犯罪。目前，案件正在进一步侦办中。
民警提醒，当前有不法分子利用隐蔽手法诱使商家在不知情中卷入洗钱活动，导致货物损失、账户冻结等风险。为加强防范，请务必做到：警惕异常交易，尤其对“代购”“代付”等高价值商品订单保持谨慎，核实支付人与实际取货人是否一致；保护好个人收款码，切勿随意向他人展示或转让，提防“高价收购收款码”等骗局；对大额扫码支付保持核实习惯，可通过语音、视频确认付款人身份，或延迟发货以确认资金到账情况；注意留存证据，如遇交易行为异常、支付后匆忙离开或账户出现异常等情况，及时保存监控录像、聊天记录与交易凭证，并立即报警。
当前，出租、出借收款码、银行卡，或按照他人指令进行“代购”“代收”等操作，均可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。请广大市民朋友，尤其是年轻人，务必提高警惕，远离所谓“轻松获利”的陷阱，切勿因一时侥幸而以身试法。
来源：商丘日报
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