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雷达财经 文 杨洋 编 李亦辉
1月19日,三金罚决字〔2025〕21号显示,因票据业务审查不严,贴现资金回流出票人或保证金来源方,李兵(时任 中国银行股份有限公司三门峡分行 副行长)被警告。
天眼查资料显示,中国银行股份有限公司三门峡分行成立于1991年05月15日,注册地址为三门峡市湖滨区崤山路东段,经营范围包括:办理人民币存款、贷款、结算;办理票据贴现;代理发行、代理兑付、销售政府债券;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;其总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;资信调查、咨询、见证业务;通过上级行办理代客外汇买卖;外汇信用卡的发行;代理国外信用卡付款。
在风险方面,天眼查统计显示,共发现公司存在自身风险43条,周边风险8208条,历史风险546条,预警提醒10条。
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